俄罗斯“影子”加密支付交易额达90亿美元，挑战西方金融制裁

Gate讯，在西方对俄罗斯实施严厉金融制裁的背景下，一个旨在规避限制的“影子”加密货币支付网络正在浮出水面。英国《金融时报》近日披露，一种名为A7A5的加密货币代币，在短短四个月内交易额已高达约93亿美元，其背后涉及逃亡寡头、受制裁的俄罗斯银行，以及复杂的资金转移链条。这一发现不仅揭示了俄罗斯利用加密货币规避制裁的策略，也凸显了全球金融监管面临的新挑战。

一、A7A5：卢布挂钩稳定币的崛起与“影子”交易网络

A7A5代币被称为第一个与俄罗斯卢布挂钩的稳定币，于今年2月在吉尔吉斯斯坦正式推出。其核心目标是促进大规模资金流入和流出俄罗斯，以绕开西方对俄罗斯实施的金融限制。据英媒对与吉尔吉斯斯坦加密货币交易所Grinex关联钱包的分析显示，共有价值93亿美元的A7A5在与该交易所关联的钱包之间转移。Grinex是一家新成立的交易所，仅支持A7A5、卢布和美元挂钩稳定币的交易。

A7A5的支持资金来自莫斯科工业银行（Promsvyazbank）的卢布存款，该银行因俄罗斯全面入侵乌克兰而受到美国、英国和欧盟的制裁。尽管A7A5目前流通中的代币数量为120亿（约合1.56亿美元），但其每日转账金额通常是该数量的数倍，显示出其被相对较小的用户群体密集使用，且交易频率极高。

二、幕后推手：逃亡寡头与政治影响力活动

伦敦非营利研究机构信息弹性中心（CIR）的最新报告指出，A7A5代币似乎也与莫斯科试图利用加密货币资助海外政治影响活动有关。记录显示，最初发行该代币的公司A7目前受到英国制裁，其多数股权由摩尔多瓦商人伊兰·索尔（Ilan Șor）持有。索尔曾因该国历史上最大的银行欺诈案被判刑，后逃往莫斯科并加入俄罗斯国籍。CIR发现，摩尔多瓦用于政治影响力行动的多个域名与A7和A7A5网站共享一个IP地址，暗示了其与政治活动的关联。

A7A5主管列昂尼德·舒马科夫表示，选择吉尔吉斯斯坦是因为该国是“一个友好司法管辖区，而且不太容易受到制裁”，并“正在大力帮助（俄罗斯）应对其面临的压力”。俄罗斯用户可以在波场（Tron）或以太坊（ETH）区块链上购买A7A5代币，然后用它们购买Tether的USDT，再提取所需国家/地区或货币的价值，从而实现跨境资金的自由流动。

三、Garantex的崩溃与“继承者”Grinex的崛起

A7A5和Grinex的诞生与成长，似乎与另一个主要的俄罗斯影子支付系统——加密货币交易所Garantex的崩溃密切相关。今年3月，美国执法部门关闭了俄罗斯最大的加密货币交易所Garantex。Tether公司配合调查，冻结了Garantex钱包中价值2300万美元的USDT，此举被Garantex描述为“向俄罗斯加密货币市场宣战”。

据瑞士区块链研究公司Global Ledge的数据，在美国打击行动之前的几周，Garantex平台上大量USDT资金被转移到了A7A5平台上。社交媒体上分享的Garantex办公室视频显示，其中一个柜台上印有A7A5的标志，暗示两家交易所存在合作关系。随后，价值约2900万美元的A7A5代币被转移到吉尔吉斯斯坦新成立的交易所Grinex。

分析人士认为，Grinex很可能是被美国行动关闭的Garantex的继承者。CIR在调查中发现，Grinex和A7A5的发行者都在同一周在吉尔吉斯斯坦注册。区块链分析公司Elliptic首席科学家兼创始人汤姆·罗宾逊表示，Garantex用户可以将未清余额转入Grinex新账户，这表明Grinex是Garantex的直接继承者，很可能由同一方运营和控制。尽管Grinex否认与Garantex有关联，并声称遵守国际制裁，但其“抓住Garantex关闭后的市场机遇”的说法，以及交易时间与莫斯科办公时间的高度吻合，都令人对其独立性产生疑问。

四、本土稳定币的必要性与未来挑战

Tether冻结Garantex资产的举动，凸显了俄罗斯创建本土稳定币的必要性。俄罗斯财政部副部长奥斯曼·卡巴洛耶夫表示，这促使他们考虑创建像USDT这样的本土稳定币。CIR的托马斯也指出，如果稳定币由西方实体控制，投资者可能会面临资金损失的风险，而如果资产位于俄罗斯或友好国家，则投资更安全。

索尔在最近的一个论坛上表示，A7正在创建一个规模更大、差异化且“足够坚不可摧”的新支付系统，该系统将涉及证券和贵金属等“非政治化”工具的交易，以规避监管机构，而加密货币只是其中一种途径。CIR发现A7发布了招聘广告，招聘阿拉伯联合酋长国、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯占领的乌克兰地区的中文人士、能源专家和会计师，显示其在全球范围内构建“影子”金融网络的野心。

结语：

英媒对A7A5代币和Grinex交易所的曝光，揭示了俄罗斯在西方制裁下，利用加密货币构建“影子”金融体系的努力。这种新的规避策略，不仅使得大规模资金能够跨境流动，也为俄罗斯的政治影响力活动提供了资金支持。尽管面临国际社会的持续关注和制裁压力，但俄罗斯利用“友好司法管辖区”和本土化加密工具的尝试，无疑给全球金融监管带来了新的挑战。未来，如何有效识别、追踪和打击这类“影子”加密支付网络，将是国际社会维护金融秩序和制裁有效性的重要课题。