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在 Gate广场发布不少于 300 字的原创文章
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1.在 Gate广场发布你对 ERA 项目的独到见解贴文
2.在贴文中添加标签： #Gate广场征文活动第二期# ，贴文字数不低于300字
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ERA 项目亮点：作为区块链基础设施公司，ERA 拥有哪些核心优势？
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欢迎围绕上述主题，或从其他独特视角提出您的见解与建议。
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原创内容，至少 300 字， 重复或抄袭内容将被淘汰。
不得使用 #Gate广场征文活动第二期# 和 #ERA# 以外的任何标签。
每篇文章必须获得 至少3个互动，否则无法获得奖励
鼓励图文并茂、深度分析，观点独到。
⏰ 活动时间：2025年7月20日 17
美国司法部认定，堪萨斯银行倒闭与2.25亿美元骗局扣押案有关
Gate News bot消息，根据周三提起的诉讼，堪萨斯州一名银行家于2023年从其小镇银行抢劫了数百万美元，导致该银行倒闭，而美国司法部破纪录的突袭行动中，他的大部分资金被海外加密货币骗子窃取。
检察官已针对洗钱金额超过2.25亿美元的USDT提起民事没收诉讼，这是一起与菲律宾呼叫中心有关的骗局的一部分，该骗局牵涉到声名狼藉的前首席执行官Shan Hanes，他从Heartland Tri-State Bank盗用了4700万美元，这起盗窃案直接导致了这家农业贷款机构于2023年倒闭。
根据司法部的投诉，加密货币交易所提供了关键信息，帮助识别该交易所用于洗钱加密货币收益的复杂账户网络。
诈骗者首先指示受害者将USDT发送到93个受骗者控制的存款地址，以此来洗钱。根据起诉书，这些资金随后通过多达100个中间钱包进行转移，这一过程旨在掩盖资金来源，并混淆多名受害者的存款。
这些洗钱资金随后被汇入22个加密交易所账户，并进一步转移到另外122个账户，所有账户都通过共享IP地址、重复使用的KYC文档和协调行为关联，据称这些行为可以追溯到位于马尼拉的诈骗集团，投诉中将其命名为ITECHNO Specialist Inc.美国司法部表示，该洗钱网络总共产生了约30亿美元的交易额。