澳大利亞加密貨幣打擊行動標志着全球資產扣押法的新紀元

一宗標志性的加密貨幣犯罪案件經過七年的祕密調查終於落幕

在一次決定性的行動中，澳大利亞當局已在該國迄今爲止最復雜的網路犯罪調查之一中扣押了主要的數字和實體資產。此次行動被稱爲“古爾迪安行動”，本週以對一名涉嫌策劃歷史性比特幣盜竊的昆士蘭男子的高價值財產沒收而告終。

被查封的資產包括一處奢華的海濱住宅、一輛黑色2019年款梅賽德斯-奔馳，以及近25個比特幣，按當前市場價值估計超過160萬美元。這些資產與追溯至2013年的非法活動有關，當時950個比特幣被報告從一家現已關閉的法國加密貨幣交易所被盜。今天被盜的這筆金額估計價值超過6000萬美元。

嫌疑人涉嫌通過分層錢包轉移被盜比特幣，以掩蓋其來源，這是一種網路犯罪分子常用的逃避取證追蹤的戰術。正是2018年的一條金融情報線索觸發了爲期多年的古爾迪安行動。執法部門部署了區塊鏈分析工具以追蹤這些幣，並根據澳大利亞的《犯罪收益法》執行了查扣。

專家表示，澳大利亞的沒收法如今成爲全球加密貨幣執法的榜樣

民事資產沒收法，通常在毒品和金融犯罪中頗具爭議，如今在數字資產案件中發揮了重要作用。澳大利亞對古爾迪安案件的處理顯示出法律適應與加密貨幣相關犯罪的上升趨勢。

與許多仍在討論加密貨幣資產分類的國家不同，澳大利亞的司法機關成功地利用現有的金融犯罪法來合法地認定基於區塊鏈的財富。昆士蘭最高法院在法醫審計將這些資產與犯罪利潤聯繫起來後，批準了資產的查封。

此案例標志着區塊鏈追蹤與民事扣押協議成功整合的首次案例之一。國際網路犯罪專家現在將其視爲全球加密貨幣執法的模型。它還強調了跨境金融情報共享的重要性，特別是在原始盜竊發生的歐盟司法管轄區。