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英國嚴打非法加密貨幣ATM!查封設備逮捕人員,加密資產合規操作成焦點
英國金融行爲監管局(FCA)聯合警方在倫敦突襲搜查,查封7臺非法運營的加密貨幣ATM並逮捕2人。FCA重申在英國運營加密交易所或ATM必須註冊合規,目前全英無合法加密ATM。此舉凸顯全球對加密ATM監管趨嚴,投資者需警惕未註冊設備風險。
英國加密ATM突襲行動細節 英國金融行爲監管局(FCA)發布聲明,聯合倫敦警察廳開展行動,打擊涉嫌非法運營的加密貨幣交易所及金融犯罪。執法人員突擊搜查了倫敦西南部的四處場所,成功查封7臺加密貨幣ATM設備。兩名涉案嫌疑人被拘留問詢後已獲釋,調查仍在進行中,尚未提出正式指控。
英國加密資產運營的合規要求 FCA明確指出,在英國,未經註冊運營加密資產交易所或提供加密貨幣ATM服務均屬非法。所有相關公司必須嚴格遵守反洗錢法規(AML),包括執行客戶盡職調查(KYC)和資金來源核查。FCA執行董事Therese Chambers強調,當前英國境內沒有合法運營的加密貨幣ATM,使用未註冊設備“只會助長犯罪”,並警告非法運營商將面臨嚴重後果。
FCA對非法加密ATM的持續打擊 自2021年1月起,任何在英國運營的加密業務都必須在FCA完成註冊。FCA作爲加密服務提供商的反洗錢監管機構,持續警告公衆使用不受監管加密設備的風險。此次行動是繼今年初英國首例涉及非法加密ATM的刑事判決後的又一舉措。當時,Olumide Osunkoya因其公司GidiPlus運營價值250萬英鎊的非法加密ATM網路,被判處4年監禁。Osunkoya在FCA拒絕其註冊申請後仍繼續運營,並被判犯有使用虛假身分文件、僞造和持有犯罪財產等罪行。調查還發現其設備規避基本金融安全保障,並收取高達60%的加價費用。
全球加密貨幣ATM監管趨勢對比 盡管加密貨幣ATM在英國仍被禁止,但其他國家採取了不同的監管路徑:
結語: 英國FCA此次行動再次敲響警鍾,凸顯全球監管機構對加密貨幣ATM非法運營及伴隨的洗錢風險保持高壓態勢。對於加密貨幣用戶而言,選擇合規註冊的交易平台至關重要,遠離未註冊的加密ATM是規避風險、保護自身資產安全的關鍵一步。加密資產領域的合規化運營已成不可逆轉的趨勢。