Cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản trị giá 4.5 triệu đô la từ một người đàn ông có liên quan đến hoạt động tội phạm nghi ngờ liên quan đến tiền điện tử.
AFP đã theo dõi các giao dịch Bitcoin đến một tội phạm mạng đã bị kết án từ Queensland có liên quan đến các vi phạm dữ liệu trước đó.
AUSTRAC đang thắt chặt kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc lạm dụng bởi các nhà điều hành không hoạt động hoặc không được quản lý.
Các cơ quan chức năng Australia đã tịch thu tài sản trị giá 4.5 triệu đô la từ một người đàn ông ở Queensland bị nghi ngờ liên quan đến tội phạm mạng. Tài sản bao gồm một biệt thự sang trọng bên bờ biển, một chiếc xe Mercedes-Benz và gần 25 Bitcoin.
Việc tịch thu diễn ra sau lệnh tịch thu của tòa án do Cảnh sát Liên bang Úc thu được. Các nhà chức trách đã hành động theo Đạo luật Tài sản Tội phạm sau khi một cuộc điều tra tiết lộ không có nguồn thu nhập hợp pháp nào đứng sau tài sản.
Dấu vết Bitcoin dẫn đến tội phạm mạng bị kết án
Các quan chức từ Đội Taskforce Tịch thu Tài sản Tội phạm đã thực hiện cuộc điều tra. Cuộc điều tra liên quan đến Bitcoin bắt đầu vào năm 2018 sau khi cảnh sát Luxembourg báo cáo hoạt động đáng ngờ. Những giao dịch bị đánh dấu này được cho là dẫn trở lại cư dân Queensland.
Người đàn ông sau đó được xác định là Shane Stephen Duffy. Anh ta đã từng bị kết án ở Hoa Kỳ vì các tội danh tội phạm mạng. Anh ta đã nhận tội vào năm 2016 vì đã bán dữ liệu bị đánh cắp của người dùng trò chơi trực tuyến.
Cơ quan chức năng đã liên kết Duffy với dữ liệu từ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù không chịu trách nhiệm về vụ hack Riot Games năm 2011, nhưng theo báo cáo, anh ta đã thu lợi từ việc bán lại dữ liệu bị đánh cắp.
Các nhà điều tra cũng kết nối Duffy với vụ trộm mạng năm 2013 của 950 Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp. Không có cáo buộc chính thức nào sau vụ án đó, nhưng AFP tin rằng một số tài sản bị tịch thu có thể bắt nguồn từ vụ trộm đó.
Cơ quan chức năng nhắm mục tiêu vào tài sản bất hợp pháp
AFP nhấn mạnh rằng việc tước bỏ tài sản của tội phạm là một phần quan trọng trong chiến lược phòng ngừa tội phạm của mình. Các quan chức cho biết lợi nhuận từ tội phạm thường kích thích thêm nhiều hoạt động bất hợp pháp. Các quỹ thu được từ tài sản bị tịch thu sẽ hỗ trợ các chương trình thực thi pháp luật và bảo vệ cộng đồng.
Tài sản bị tịch thu sẽ được bán và số tiền thu được sẽ được chuyển vào quỹ chống tội phạm quốc gia. Hành động này nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng của Australia đối với các tội phạm tài chính kỹ thuật số và số tiền liên quan đến tội phạm mạng.
Kể từ giữa năm 2019, CACT đã đóng băng hơn 1.2 tỷ đô la tài sản liên quan đến các hành vi tội phạm bị nghi ngờ. Các vật phẩm bị tịch thu bao gồm bất động sản, xe cộ, nghệ thuật và tài sản tiền điện tử.
Giám sát sàn giao dịch tiền điện tử thắt chặt
Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Australia, AUSTRAC, cũng đang tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa. Họ gần đây đã cảnh báo rằng các nền tảng không hoạt động có nguy cơ bị hủy đăng ký nếu không rút lui một cách chính thức.
Theo AUSTRAC, hàng trăm sàn giao dịch đã đăng ký có thể đã ngừng hoạt động nhưng vẫn được niêm yết. Điều này tạo ra nguy cơ tiềm ẩn lạm dụng bởi các mạng lưới tội phạm.
AUSTRAC hiện đang liên hệ với các nhà điều hành không hoạt động để cập nhật hồ sơ và thực thi quy định. Nó nhắc nhở các doanh nghiệp rằng họ phải báo cáo bất kỳ thay đổi nào trong dịch vụ hoặc hoạt động. Những động thái phối hợp này phản ánh một cuộc trấn áp rộng rãi hơn của các cơ quan chức năng Úc đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và việc che giấu tài sản.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan chức năng Australia thu giữ 4,5 triệu đô la tài sản liên quan đến các tội phạm tiền điện tử nghi ngờ.
Cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản trị giá 4.5 triệu đô la từ một người đàn ông có liên quan đến hoạt động tội phạm nghi ngờ liên quan đến tiền điện tử.
AFP đã theo dõi các giao dịch Bitcoin đến một tội phạm mạng đã bị kết án từ Queensland có liên quan đến các vi phạm dữ liệu trước đó.
AUSTRAC đang thắt chặt kiểm soát đối với các sàn giao dịch tiền điện tử để ngăn chặn việc lạm dụng bởi các nhà điều hành không hoạt động hoặc không được quản lý.
Các cơ quan chức năng Australia đã tịch thu tài sản trị giá 4.5 triệu đô la từ một người đàn ông ở Queensland bị nghi ngờ liên quan đến tội phạm mạng. Tài sản bao gồm một biệt thự sang trọng bên bờ biển, một chiếc xe Mercedes-Benz và gần 25 Bitcoin.
Việc tịch thu diễn ra sau lệnh tịch thu của tòa án do Cảnh sát Liên bang Úc thu được. Các nhà chức trách đã hành động theo Đạo luật Tài sản Tội phạm sau khi một cuộc điều tra tiết lộ không có nguồn thu nhập hợp pháp nào đứng sau tài sản.
Dấu vết Bitcoin dẫn đến tội phạm mạng bị kết án
Các quan chức từ Đội Taskforce Tịch thu Tài sản Tội phạm đã thực hiện cuộc điều tra. Cuộc điều tra liên quan đến Bitcoin bắt đầu vào năm 2018 sau khi cảnh sát Luxembourg báo cáo hoạt động đáng ngờ. Những giao dịch bị đánh dấu này được cho là dẫn trở lại cư dân Queensland.
Người đàn ông sau đó được xác định là Shane Stephen Duffy. Anh ta đã từng bị kết án ở Hoa Kỳ vì các tội danh tội phạm mạng. Anh ta đã nhận tội vào năm 2016 vì đã bán dữ liệu bị đánh cắp của người dùng trò chơi trực tuyến.
Cơ quan chức năng đã liên kết Duffy với dữ liệu từ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mặc dù không chịu trách nhiệm về vụ hack Riot Games năm 2011, nhưng theo báo cáo, anh ta đã thu lợi từ việc bán lại dữ liệu bị đánh cắp.
Các nhà điều tra cũng kết nối Duffy với vụ trộm mạng năm 2013 của 950 Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp. Không có cáo buộc chính thức nào sau vụ án đó, nhưng AFP tin rằng một số tài sản bị tịch thu có thể bắt nguồn từ vụ trộm đó.
Cơ quan chức năng nhắm mục tiêu vào tài sản bất hợp pháp
AFP nhấn mạnh rằng việc tước bỏ tài sản của tội phạm là một phần quan trọng trong chiến lược phòng ngừa tội phạm của mình. Các quan chức cho biết lợi nhuận từ tội phạm thường kích thích thêm nhiều hoạt động bất hợp pháp. Các quỹ thu được từ tài sản bị tịch thu sẽ hỗ trợ các chương trình thực thi pháp luật và bảo vệ cộng đồng.
Tài sản bị tịch thu sẽ được bán và số tiền thu được sẽ được chuyển vào quỹ chống tội phạm quốc gia. Hành động này nhấn mạnh sự chú trọng ngày càng tăng của Australia đối với các tội phạm tài chính kỹ thuật số và số tiền liên quan đến tội phạm mạng.
Kể từ giữa năm 2019, CACT đã đóng băng hơn 1.2 tỷ đô la tài sản liên quan đến các hành vi tội phạm bị nghi ngờ. Các vật phẩm bị tịch thu bao gồm bất động sản, xe cộ, nghệ thuật và tài sản tiền điện tử.
Giám sát sàn giao dịch tiền điện tử thắt chặt
Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Australia, AUSTRAC, cũng đang tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa. Họ gần đây đã cảnh báo rằng các nền tảng không hoạt động có nguy cơ bị hủy đăng ký nếu không rút lui một cách chính thức.
Theo AUSTRAC, hàng trăm sàn giao dịch đã đăng ký có thể đã ngừng hoạt động nhưng vẫn được niêm yết. Điều này tạo ra nguy cơ tiềm ẩn lạm dụng bởi các mạng lưới tội phạm.
AUSTRAC hiện đang liên hệ với các nhà điều hành không hoạt động để cập nhật hồ sơ và thực thi quy định. Nó nhắc nhở các doanh nghiệp rằng họ phải báo cáo bất kỳ thay đổi nào trong dịch vụ hoặc hoạt động. Những động thái phối hợp này phản ánh một cuộc trấn áp rộng rãi hơn của các cơ quan chức năng Úc đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và việc che giấu tài sản.