Hòa thượng Thích Vĩnh Tín có phải là một chuyên nghiệp ẩn mình trong thế giới tiền điện tử? Trụ trì chùa Thiếu Lâm Trung Quốc bị liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin.
Theo thông báo từ nhóm luật sư Tiếu Tà, gần đây, tin tức về việc trụ trì Thiếu Lâm Tự, Thích Vĩnh Tín, đang bị nhiều bộ phận điều tra phối hợp chắc chắn đã được nhiều người nghe thấy. Điều bất ngờ là vụ việc này dường như liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin và việc các chùa chiền cất giấu máy khai thác. Vụ án này không chỉ vạch trần sự tham nhũng cá nhân mà còn đưa ra những điểm mù trong quản lý khi các địa điểm tôn giáo va chạm với tài sản tiền điện tử lên hàng đầu. Bài viết này sẽ phân tích sâu từ góc độ pháp lý về những cạm bẫy tuân thủ tài sản mã hóa ẩn chứa trong cuộc va chạm giữa Phật giáo và vốn, giúp bạn đọc nhận thức rõ ràng hơn về ranh giới pháp lý khi các địa điểm tôn giáo chạm vào tài sản ảo.
Một, Bản đồ thế giới tiền điện tử của Đế chế thương mại Thiếu Lâm: Từ "CEO Phật môn" đến rửa tiền Bitcoin
Vào ngày 27 tháng 7, thông báo chính thức của Thiếu Lâm Tự vừa ra mắt, cáo buộc hình sự đối với Thích Vĩnh Tín về việc "lạm dụng, chiếm đoạt tài sản của chùa" nhanh chóng lên trang tìm kiếm nóng. Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, một chi tiết gây sốc hơn đã được tiết lộ: vị trụ trì được mệnh danh là "CEO của Phật giáo" này đã tạo ra một phương pháp chuyển tiền xuyên biên giới dựa trên tài sản tiền điện tử.
Kết hợp thông tin từ nhiều phía, hoạt động của đội ngũ Thích Vĩnh Tín trong thế giới tiền điện tử chính là kiểu rửa tiền điển hình. Từ năm 2016 đến 2024, "Tài khoản chuyên môn quốc tế hoằng pháp" của chùa Thiếu Lâm mỗi tháng chuyển gần một triệu đến một công ty nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, tổng cộng đã chuyển 1.3 tỷ đồng. Những tiền này sau khi được rửa trắng qua các tiệm đổi tiền ngầm ở Hồng Kông, một phần đã được đổi thành Bitcoin, và cuối cùng rơi vào bất động sản ở London và New York. Được biết, các điều tra viên đã tìm thấy trong ổ USB tại nơi ở của ông ta 18 khóa tài khoản Ethereum, tương ứng với tài sản vượt quá 1 triệu USD; trong khi một chuỗi vòng tay Phật giáo khắc cụm từ ghi nhớ lại trở thành chìa khóa để di chuyển "kho tiền số". Phương pháp giấu tiền này确实够隐密.
Về mặt bố trí kinh doanh, hành động của Shi Yongxin trong thế giới tiền điện tử gắn liền với "Đế chế IP Thiếu Lâm" mà ông đã tự tay xây dựng. Đến năm 2023, Thiếu Lâm Tự đã đăng ký gần 800 nhãn hiệu, từ thực phẩm tiện lợi đến trang sức, bao gồm 45 loại. Chỉ riêng phí cấp phép nhãn hiệu trong một năm đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Khi lãnh thổ kinh doanh truyền thống gặp phải bế tắc, tài sản tiền điện tử với ưu thế về tính ẩn danh và tính thuận tiện trong chuyển giao xuyên quốc gia, tự nhiên trở thành công cụ lý tưởng để ông chuyển đổi tài sản. Nhưng "con dao hai lưỡi" này cuối cùng vẫn đẩy ông vào mặt đối lập với pháp luật.
Hai, ba tội danh lớn mà Thích Vĩnh Tín có thể vi phạm: ranh giới pháp lý của Tài sản tiền điện tử
Trong vụ án này, tài sản tiền điện tử không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn là chìa khóa xuyên suốt quá trình xâm phạm tài chính, chuyển giao xuyên quốc gia và ẩn giấu tài sản. Kết hợp với luật pháp Trung Quốc, hành vi của anh ta có thể vi phạm ba tội danh, mỗi tội danh đều có mối liên hệ chặt chẽ với đặc điểm của tiền điện tử.
Tội rửa tiền (Điều 191 Bộ luật hình sự): Từ tình hình điều tra cho thấy, 80 triệu nhân dân tệ trợ cấp của chính phủ được chuyển vào tài khoản Singapore dưới danh nghĩa "xây dựng căn cứ truyền bá Phật pháp ở Đông Nam Á", và chỉ trong vòng chưa đến 72 giờ đã được đổi thành Bitcoin. Sau khi được chuyển tay qua dark web, nó lại được đưa trở lại với danh nghĩa "thanh toán mua quặng". Hành động này của việc "đổi nhân dân tệ thành tài sản tiền điện tử, sau đó dùng kinh doanh giả để che giấu mục đích thực" hoàn toàn phù hợp với cấu thành tội rửa tiền "che giấu, ẩn giấu nguồn gốc và tính chất của tài sản có được từ tội phạm ma túy, tham nhũng hối lộ, v.v.". Ngoài ra, cần lưu ý đến việc sử dụng mixer (CoinJoin). Nhóm của Thích Vĩnh Tín đã sử dụng công cụ này để trộn nhiều khoản tiền lại với nhau, cắt đứt đường theo dõi trên chuỗi, khiến người ta không thể xác định được nguồn gốc tiền. Công cụ này bản thân không vi phạm pháp luật, nhưng một khi được sử dụng để che giấu tài sản tội phạm, nó trở thành "đồng phạm" của việc rửa tiền. Theo quy định trong "Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro trong giao dịch và đầu cơ tiền ảo" (Thông báo 9.24), các hoạt động liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, và việc cung cấp dịch vụ đổi, giao dịch cho chúng có thể bị xem là vi phạm pháp luật.
Tội xâm phạm chức vụ (Điều 271 Bộ luật Hình sự): Thiếu Lâm Tự với tư cách là nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo, tài sản của nó theo quy định tại Điều 52 của Quy định về các vấn đề tôn giáo thuộc về tài sản công hoặc tài sản chung của tín đồ. Tuy nhiên, Thích Vĩnh Tín thông qua việc kiểm soát Công ty TNHH Quản lý Tài sản Vô hình Thiếu Lâm Hà Nam, đã đổi tiền của chùa thành Bitcoin chuyển vào ví cá nhân, số tiền liên quan vượt xa tiêu chuẩn "số lượng đặc biệt lớn", anh ta có thể đối mặt với án tù trên mười năm, thậm chí án tù chung thân.
Tội trốn ngoại hối (Điều 190 Bộ luật Hình sự): Thích Vĩnh Tín cũng thông qua công ty offshore để đổi tiền thành tài sản tiền điện tử, từ đó lẩn tránh sự kiểm soát ngoại hối để chuyển tiền ra nước ngoài, tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Cần biết rằng, mỗi cá nhân mỗi năm chỉ được đổi tối đa 50.000 USD ngoại hối, hành động chuyển tiền ra nước ngoài theo kiểu "kiến chuyển nhà" của anh ta, dù có mặc áo choàng trao đổi tôn giáo, cũng không thể giấu diếm bản chất vi phạm pháp luật.
Ba, tình huống giám sát: Khi tiền cúng gặp Bitcoin
Vụ án Thích Vĩnh Tín không chỉ phơi bày tham nhũng cá nhân mà còn là điểm mù trong quản lý do sự va chạm giữa các địa điểm tôn giáo và mã hóa. Sự hình thành của tình huống này phản ánh một vài vấn đề sâu sắc:
Niềm tin vào túi tiền không dễ quản lý: Theo "Quy định về các vấn đề tôn giáo", tài sản của nơi hoạt động tôn giáo thuộc về nơi đó hoặc tổ chức tôn giáo liên quan. Nhưng trong thực tế, tiền quyên góp trong hòm công đức và "công đức điện tử" thanh toán qua mã quét có thể trở thành tiền riêng của trụ trì. Thích Vĩnh Tín đã phát triển ứng dụng "Thiếu Lâm Cloud", cho phép tín đồ quét mã để quyên góp tiền ngay lập tức chuyển đổi thành USDT, một năm lăn lộn hơn 200 triệu, nhưng không để lại hồ sơ tài chính chính thức. Loại "hương khói số hóa" này đã lách qua kiểm toán truyền thống, ngay cả cơ quan thuế cũng khó theo dõi.
Blockchain trở thành sổ cái tội phạm: Đặc điểm không thể bị sửa đổi của blockchain vốn là lợi thế công nghệ, giờ đây lại trở thành sổ cái ghi lại tội phạm. Các điều tra viên dựa vào việc phân tích dữ liệu chuỗi trên của 18 ví Ethereum mới khôi phục được toàn bộ lộ trình tài chính từ Thiếu Lâm Tự đến bất động sản ở nước ngoài. Tuy nhiên, các phương pháp như trộn coin, giao dịch trên dark web vẫn khiến việc theo dõi tài chính tiêu tốn rất nhiều nguồn lực tư pháp, điều này cho thấy thực trạng công nghệ vượt xa sự quản lý.
Biển hiệu tôn giáo trở thành lá chắn trốn thuế: Các địa điểm tôn giáo lẽ ra nên tránh xa mùi tiền, nhưng lại được sử dụng như công cụ kiếm tiền. Trung Quốc thực hiện chính sách tôn giáo "bảo vệ hợp pháp, ngăn chặn bất hợp pháp", khi các hoạt động tôn giáo bị ràng buộc với các hành vi thương mại, việc xác định ranh giới tuân thủ trở thành vấn đề khó khăn. Đội ngũ của Shi Yongxin đã ngụy trang máy khai thác thành "thiết bị văn hóa tôn giáo" để nhập khẩu, tận dụng chính sách ưu đãi thuế cho hàng hóa tôn giáo nhập khẩu, cách làm này cho thấy sự thiếu hụt trong hợp tác giám sát giữa các bộ phận.
Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn tôn giáo không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Các vụ bê bối tiền đen của "Giáo hội thống nhất" Nhật Bản, sự kiện "Quý bà golf" ở Thái Lan với các nhà sư biển thủ hàng triệu baht, đều nhắc nhở rằng: khi đức tin bị dính líu đến mùi đồng, nơi linh thiêng có thể trở thành vùng đất ngoài vòng pháp luật. Và vụ án của Thích Yongxin hiện nay càng phản ánh tính cấp bách của việc quản lý tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực tôn giáo. Như những gì mà Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thể hiện khi hủy bỏ giới luật của Thích Yongxin, các nơi thờ phượng phải kiên định tuân thủ giới luật và tôn trọng pháp luật, tất nhiên, cảnh báo này cũng áp dụng cho lĩnh vực tiền ảo.
Bốn, lấy trường hợp làm gương: Đường đỏ pháp lý về sự tuân thủ tài sản tiền điện tử
Vụ án Thích Vĩnh Tín đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai tham gia và muốn tham gia vào tài sản tiền điện tử, bất kể là địa điểm tôn giáo hay nhà đầu tư thông thường, đều cần nhớ rằng không được vi phạm ranh giới pháp luật:
Không được sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp: Dù là tài sản chiếm đoạt trong công việc hay tiền để trốn tránh quy định ngoại hối, việc chuyển tiền qua tài sản tiền điện tử xuyên quốc gia có thể cấu thành tội rửa tiền. Công nghệ theo dõi trên chuỗi của các cơ quan quản lý luôn được nâng cấp, ngay cả khi sử dụng máy trộn cũng không phải là không thể bị phát hiện, tuyệt đối đừng có tâm lý may mắn.
Khai thác tài sản tiền điện tử vẫn thuộc khu vực cấm quản lý: Thái độ tổng thể của Trung Quốc đối với việc khai thác tài sản tiền điện tử vẫn kiên quyết xử lý. Hoạt động giấu máy khai thác trong chùa Thiếu Lâm vi phạm "Thông báo về việc xử lý hoạt động "khai thác" tài sản tiền điện tử" của Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia và chín bộ khác vào năm 2021, thiết bị liên quan sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
Cấu trúc offshore không thể trở thành thiên đường trốn tội: Như Thích Vĩnh Tín dựa vào công ty BVI, ngân hàng Thụy Sĩ, sàn giao dịch tài sản tiền điện tử để xây dựng kênh tài chính, hiện đã trở thành mục tiêu chính của sự hợp tác quốc tế chống rửa tiền. Vào tháng 6 năm 2025, cuộc họp toàn thể của FATF đã thay đổi tiêu chuẩn đề xuất số 16 (liên quan đến tài sản ảo gọi là "quy tắc du lịch"), quy định mới khiến thông tin thanh toán trở nên đồng nhất hơn, danh tính của cả hai bên nhận và gửi tiền trở nên rõ ràng hơn, không gian trốn thuế offshore ngày càng nhỏ lại.
NFT và các hình thức khác vẫn chịu sự ràng buộc của pháp luật: Đội ngũ của Shi Yongxin từng muốn phát hành "Chuỗi hạt số NFT", cố gắng biến IP tôn giáo thành mã thông báo, nhưng theo quy định của Trung Quốc, NFT không thể được sử dụng như công cụ huy động vốn, giao dịch phải tuân theo nguyên tắc "neo vào tài sản thực, giá trị ổn định". Bất kỳ hành vi huy động vốn trái phép, rửa tiền nào mang tên NFT đều sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.
Kết luận:
Đặc điểm đặc biệt của vụ án Thích Vĩnh Tín nằm ở chỗ nó kết hợp "niềm tin" và "mã" - hai thứ có vẻ không liên quan với nhau. Những gì chúng ta thấy không chỉ là sự suy đồi cá nhân, mà còn là sự lạc lối của tổ chức truyền thống trong làn sóng công nghệ. Tài sản tiền điện tử không phải là một mối nguy hiểm, nhưng tính ẩn danh và tính xuyên biên giới của nó cần một khung sự tuân thủ nghiêm ngặt hơn để kiểm soát. Đối với các địa điểm tôn giáo, trở về với "tâm hồn thanh tịnh" và xa rời trò chơi vốn sẽ giúp tái xây dựng lòng tin; đối với tất cả các chủ thể thị trường, khi hòa nhập vào làn sóng công nghệ mới, cần ghi nhớ: dù mã có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể vượt qua ranh giới pháp luật. Giống như tổ sư Đạt Ma đã ngồi thiền chín năm và giác ngộ ra "thấu hiểu tâm trí, chỉ rõ con người", trong mê lộ của tiền ảo, chỉ có giữ vững nguyên tắc pháp luật và đạo đức mới có thể tiến xa và ổn định. Nói cho cùng, dù ở thế giới tiền điện tử hay trong thực tế, sự tuân thủ luôn là lá bùa bảo vệ đáng tin cậy nhất.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hòa thượng Thích Vĩnh Tín có phải là một chuyên nghiệp ẩn mình trong thế giới tiền điện tử? Trụ trì chùa Thiếu Lâm Trung Quốc bị liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin.
Theo thông báo từ nhóm luật sư Tiếu Tà, gần đây, tin tức về việc trụ trì Thiếu Lâm Tự, Thích Vĩnh Tín, đang bị nhiều bộ phận điều tra phối hợp chắc chắn đã được nhiều người nghe thấy. Điều bất ngờ là vụ việc này dường như liên quan đến việc rửa tiền Bitcoin và việc các chùa chiền cất giấu máy khai thác. Vụ án này không chỉ vạch trần sự tham nhũng cá nhân mà còn đưa ra những điểm mù trong quản lý khi các địa điểm tôn giáo va chạm với tài sản tiền điện tử lên hàng đầu. Bài viết này sẽ phân tích sâu từ góc độ pháp lý về những cạm bẫy tuân thủ tài sản mã hóa ẩn chứa trong cuộc va chạm giữa Phật giáo và vốn, giúp bạn đọc nhận thức rõ ràng hơn về ranh giới pháp lý khi các địa điểm tôn giáo chạm vào tài sản ảo.
Một, Bản đồ thế giới tiền điện tử của Đế chế thương mại Thiếu Lâm: Từ "CEO Phật môn" đến rửa tiền Bitcoin
Vào ngày 27 tháng 7, thông báo chính thức của Thiếu Lâm Tự vừa ra mắt, cáo buộc hình sự đối với Thích Vĩnh Tín về việc "lạm dụng, chiếm đoạt tài sản của chùa" nhanh chóng lên trang tìm kiếm nóng. Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, một chi tiết gây sốc hơn đã được tiết lộ: vị trụ trì được mệnh danh là "CEO của Phật giáo" này đã tạo ra một phương pháp chuyển tiền xuyên biên giới dựa trên tài sản tiền điện tử.
Kết hợp thông tin từ nhiều phía, hoạt động của đội ngũ Thích Vĩnh Tín trong thế giới tiền điện tử chính là kiểu rửa tiền điển hình. Từ năm 2016 đến 2024, "Tài khoản chuyên môn quốc tế hoằng pháp" của chùa Thiếu Lâm mỗi tháng chuyển gần một triệu đến một công ty nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, tổng cộng đã chuyển 1.3 tỷ đồng. Những tiền này sau khi được rửa trắng qua các tiệm đổi tiền ngầm ở Hồng Kông, một phần đã được đổi thành Bitcoin, và cuối cùng rơi vào bất động sản ở London và New York. Được biết, các điều tra viên đã tìm thấy trong ổ USB tại nơi ở của ông ta 18 khóa tài khoản Ethereum, tương ứng với tài sản vượt quá 1 triệu USD; trong khi một chuỗi vòng tay Phật giáo khắc cụm từ ghi nhớ lại trở thành chìa khóa để di chuyển "kho tiền số". Phương pháp giấu tiền này确实够隐密.
Về mặt bố trí kinh doanh, hành động của Shi Yongxin trong thế giới tiền điện tử gắn liền với "Đế chế IP Thiếu Lâm" mà ông đã tự tay xây dựng. Đến năm 2023, Thiếu Lâm Tự đã đăng ký gần 800 nhãn hiệu, từ thực phẩm tiện lợi đến trang sức, bao gồm 45 loại. Chỉ riêng phí cấp phép nhãn hiệu trong một năm đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Khi lãnh thổ kinh doanh truyền thống gặp phải bế tắc, tài sản tiền điện tử với ưu thế về tính ẩn danh và tính thuận tiện trong chuyển giao xuyên quốc gia, tự nhiên trở thành công cụ lý tưởng để ông chuyển đổi tài sản. Nhưng "con dao hai lưỡi" này cuối cùng vẫn đẩy ông vào mặt đối lập với pháp luật.
Hai, ba tội danh lớn mà Thích Vĩnh Tín có thể vi phạm: ranh giới pháp lý của Tài sản tiền điện tử
Trong vụ án này, tài sản tiền điện tử không chỉ là công cụ thanh toán, mà còn là chìa khóa xuyên suốt quá trình xâm phạm tài chính, chuyển giao xuyên quốc gia và ẩn giấu tài sản. Kết hợp với luật pháp Trung Quốc, hành vi của anh ta có thể vi phạm ba tội danh, mỗi tội danh đều có mối liên hệ chặt chẽ với đặc điểm của tiền điện tử.
Tội rửa tiền (Điều 191 Bộ luật hình sự): Từ tình hình điều tra cho thấy, 80 triệu nhân dân tệ trợ cấp của chính phủ được chuyển vào tài khoản Singapore dưới danh nghĩa "xây dựng căn cứ truyền bá Phật pháp ở Đông Nam Á", và chỉ trong vòng chưa đến 72 giờ đã được đổi thành Bitcoin. Sau khi được chuyển tay qua dark web, nó lại được đưa trở lại với danh nghĩa "thanh toán mua quặng". Hành động này của việc "đổi nhân dân tệ thành tài sản tiền điện tử, sau đó dùng kinh doanh giả để che giấu mục đích thực" hoàn toàn phù hợp với cấu thành tội rửa tiền "che giấu, ẩn giấu nguồn gốc và tính chất của tài sản có được từ tội phạm ma túy, tham nhũng hối lộ, v.v.". Ngoài ra, cần lưu ý đến việc sử dụng mixer (CoinJoin). Nhóm của Thích Vĩnh Tín đã sử dụng công cụ này để trộn nhiều khoản tiền lại với nhau, cắt đứt đường theo dõi trên chuỗi, khiến người ta không thể xác định được nguồn gốc tiền. Công cụ này bản thân không vi phạm pháp luật, nhưng một khi được sử dụng để che giấu tài sản tội phạm, nó trở thành "đồng phạm" của việc rửa tiền. Theo quy định trong "Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro trong giao dịch và đầu cơ tiền ảo" (Thông báo 9.24), các hoạt động liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, và việc cung cấp dịch vụ đổi, giao dịch cho chúng có thể bị xem là vi phạm pháp luật.
Tội xâm phạm chức vụ (Điều 271 Bộ luật Hình sự): Thiếu Lâm Tự với tư cách là nơi tổ chức các hoạt động tôn giáo, tài sản của nó theo quy định tại Điều 52 của Quy định về các vấn đề tôn giáo thuộc về tài sản công hoặc tài sản chung của tín đồ. Tuy nhiên, Thích Vĩnh Tín thông qua việc kiểm soát Công ty TNHH Quản lý Tài sản Vô hình Thiếu Lâm Hà Nam, đã đổi tiền của chùa thành Bitcoin chuyển vào ví cá nhân, số tiền liên quan vượt xa tiêu chuẩn "số lượng đặc biệt lớn", anh ta có thể đối mặt với án tù trên mười năm, thậm chí án tù chung thân.
Tội trốn ngoại hối (Điều 190 Bộ luật Hình sự): Thích Vĩnh Tín cũng thông qua công ty offshore để đổi tiền thành tài sản tiền điện tử, từ đó lẩn tránh sự kiểm soát ngoại hối để chuyển tiền ra nước ngoài, tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Cần biết rằng, mỗi cá nhân mỗi năm chỉ được đổi tối đa 50.000 USD ngoại hối, hành động chuyển tiền ra nước ngoài theo kiểu "kiến chuyển nhà" của anh ta, dù có mặc áo choàng trao đổi tôn giáo, cũng không thể giấu diếm bản chất vi phạm pháp luật.
Ba, tình huống giám sát: Khi tiền cúng gặp Bitcoin
Vụ án Thích Vĩnh Tín không chỉ phơi bày tham nhũng cá nhân mà còn là điểm mù trong quản lý do sự va chạm giữa các địa điểm tôn giáo và mã hóa. Sự hình thành của tình huống này phản ánh một vài vấn đề sâu sắc:
Niềm tin vào túi tiền không dễ quản lý: Theo "Quy định về các vấn đề tôn giáo", tài sản của nơi hoạt động tôn giáo thuộc về nơi đó hoặc tổ chức tôn giáo liên quan. Nhưng trong thực tế, tiền quyên góp trong hòm công đức và "công đức điện tử" thanh toán qua mã quét có thể trở thành tiền riêng của trụ trì. Thích Vĩnh Tín đã phát triển ứng dụng "Thiếu Lâm Cloud", cho phép tín đồ quét mã để quyên góp tiền ngay lập tức chuyển đổi thành USDT, một năm lăn lộn hơn 200 triệu, nhưng không để lại hồ sơ tài chính chính thức. Loại "hương khói số hóa" này đã lách qua kiểm toán truyền thống, ngay cả cơ quan thuế cũng khó theo dõi.
Blockchain trở thành sổ cái tội phạm: Đặc điểm không thể bị sửa đổi của blockchain vốn là lợi thế công nghệ, giờ đây lại trở thành sổ cái ghi lại tội phạm. Các điều tra viên dựa vào việc phân tích dữ liệu chuỗi trên của 18 ví Ethereum mới khôi phục được toàn bộ lộ trình tài chính từ Thiếu Lâm Tự đến bất động sản ở nước ngoài. Tuy nhiên, các phương pháp như trộn coin, giao dịch trên dark web vẫn khiến việc theo dõi tài chính tiêu tốn rất nhiều nguồn lực tư pháp, điều này cho thấy thực trạng công nghệ vượt xa sự quản lý.
Biển hiệu tôn giáo trở thành lá chắn trốn thuế: Các địa điểm tôn giáo lẽ ra nên tránh xa mùi tiền, nhưng lại được sử dụng như công cụ kiếm tiền. Trung Quốc thực hiện chính sách tôn giáo "bảo vệ hợp pháp, ngăn chặn bất hợp pháp", khi các hoạt động tôn giáo bị ràng buộc với các hành vi thương mại, việc xác định ranh giới tuân thủ trở thành vấn đề khó khăn. Đội ngũ của Shi Yongxin đã ngụy trang máy khai thác thành "thiết bị văn hóa tôn giáo" để nhập khẩu, tận dụng chính sách ưu đãi thuế cho hàng hóa tôn giáo nhập khẩu, cách làm này cho thấy sự thiếu hụt trong hợp tác giám sát giữa các bộ phận.
Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn tôn giáo không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Các vụ bê bối tiền đen của "Giáo hội thống nhất" Nhật Bản, sự kiện "Quý bà golf" ở Thái Lan với các nhà sư biển thủ hàng triệu baht, đều nhắc nhở rằng: khi đức tin bị dính líu đến mùi đồng, nơi linh thiêng có thể trở thành vùng đất ngoài vòng pháp luật. Và vụ án của Thích Yongxin hiện nay càng phản ánh tính cấp bách của việc quản lý tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực tôn giáo. Như những gì mà Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thể hiện khi hủy bỏ giới luật của Thích Yongxin, các nơi thờ phượng phải kiên định tuân thủ giới luật và tôn trọng pháp luật, tất nhiên, cảnh báo này cũng áp dụng cho lĩnh vực tiền ảo.
Bốn, lấy trường hợp làm gương: Đường đỏ pháp lý về sự tuân thủ tài sản tiền điện tử
Vụ án Thích Vĩnh Tín đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả những ai tham gia và muốn tham gia vào tài sản tiền điện tử, bất kể là địa điểm tôn giáo hay nhà đầu tư thông thường, đều cần nhớ rằng không được vi phạm ranh giới pháp luật:
Không được sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp: Dù là tài sản chiếm đoạt trong công việc hay tiền để trốn tránh quy định ngoại hối, việc chuyển tiền qua tài sản tiền điện tử xuyên quốc gia có thể cấu thành tội rửa tiền. Công nghệ theo dõi trên chuỗi của các cơ quan quản lý luôn được nâng cấp, ngay cả khi sử dụng máy trộn cũng không phải là không thể bị phát hiện, tuyệt đối đừng có tâm lý may mắn.
Khai thác tài sản tiền điện tử vẫn thuộc khu vực cấm quản lý: Thái độ tổng thể của Trung Quốc đối với việc khai thác tài sản tiền điện tử vẫn kiên quyết xử lý. Hoạt động giấu máy khai thác trong chùa Thiếu Lâm vi phạm "Thông báo về việc xử lý hoạt động "khai thác" tài sản tiền điện tử" của Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia và chín bộ khác vào năm 2021, thiết bị liên quan sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
Cấu trúc offshore không thể trở thành thiên đường trốn tội: Như Thích Vĩnh Tín dựa vào công ty BVI, ngân hàng Thụy Sĩ, sàn giao dịch tài sản tiền điện tử để xây dựng kênh tài chính, hiện đã trở thành mục tiêu chính của sự hợp tác quốc tế chống rửa tiền. Vào tháng 6 năm 2025, cuộc họp toàn thể của FATF đã thay đổi tiêu chuẩn đề xuất số 16 (liên quan đến tài sản ảo gọi là "quy tắc du lịch"), quy định mới khiến thông tin thanh toán trở nên đồng nhất hơn, danh tính của cả hai bên nhận và gửi tiền trở nên rõ ràng hơn, không gian trốn thuế offshore ngày càng nhỏ lại.
NFT và các hình thức khác vẫn chịu sự ràng buộc của pháp luật: Đội ngũ của Shi Yongxin từng muốn phát hành "Chuỗi hạt số NFT", cố gắng biến IP tôn giáo thành mã thông báo, nhưng theo quy định của Trung Quốc, NFT không thể được sử dụng như công cụ huy động vốn, giao dịch phải tuân theo nguyên tắc "neo vào tài sản thực, giá trị ổn định". Bất kỳ hành vi huy động vốn trái phép, rửa tiền nào mang tên NFT đều sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.
Kết luận:
Đặc điểm đặc biệt của vụ án Thích Vĩnh Tín nằm ở chỗ nó kết hợp "niềm tin" và "mã" - hai thứ có vẻ không liên quan với nhau. Những gì chúng ta thấy không chỉ là sự suy đồi cá nhân, mà còn là sự lạc lối của tổ chức truyền thống trong làn sóng công nghệ. Tài sản tiền điện tử không phải là một mối nguy hiểm, nhưng tính ẩn danh và tính xuyên biên giới của nó cần một khung sự tuân thủ nghiêm ngặt hơn để kiểm soát. Đối với các địa điểm tôn giáo, trở về với "tâm hồn thanh tịnh" và xa rời trò chơi vốn sẽ giúp tái xây dựng lòng tin; đối với tất cả các chủ thể thị trường, khi hòa nhập vào làn sóng công nghệ mới, cần ghi nhớ: dù mã có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể vượt qua ranh giới pháp luật. Giống như tổ sư Đạt Ma đã ngồi thiền chín năm và giác ngộ ra "thấu hiểu tâm trí, chỉ rõ con người", trong mê lộ của tiền ảo, chỉ có giữ vững nguyên tắc pháp luật và đạo đức mới có thể tiến xa và ổn định. Nói cho cùng, dù ở thế giới tiền điện tử hay trong thực tế, sự tuân thủ luôn là lá bùa bảo vệ đáng tin cậy nhất.