Gate News bot thông báo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức công bố một bản cáo trạng, kiện công dân Nga Iurii Gugnin (còn được gọi là Iurii Mashukov và George Goognin) tại New York. Theo nội dung của bản cáo trạng, Gugnin đã chuyển hơn 530 triệu USD (chủ yếu bằng USDT) từ nước ngoài vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ thông qua công ty thanh toán mã hóa Evita mà ông thành lập từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025.
Đơn kiện liệt kê 22 cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng và sàn giao dịch mã hóa, vi phạm lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, rửa tiền, không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, thông tin khai báo sai về dịch vụ chuyển tiền, v.v.
Nếu tội danh lừa đảo ngân hàng được xác định, mỗi khoản án phạt cao nhất là 30 năm tù giam.
Nguồn tin: Ngô Thuyết
Xem bản gốc
Chỉnh sửa lần cuối lúc 2025-06-10 04:07:15
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công dân Nga đã chuyển hơn 5,3 triệu đô la Mỹ vào Mỹ thông qua công ty thanh toán mã hóa.
Gate News bot thông báo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức công bố một bản cáo trạng, kiện công dân Nga Iurii Gugnin (còn được gọi là Iurii Mashukov và George Goognin) tại New York. Theo nội dung của bản cáo trạng, Gugnin đã chuyển hơn 530 triệu USD (chủ yếu bằng USDT) từ nước ngoài vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ thông qua công ty thanh toán mã hóa Evita mà ông thành lập từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025.
Đơn kiện liệt kê 22 cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng và sàn giao dịch mã hóa, vi phạm lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu, rửa tiền, không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, thông tin khai báo sai về dịch vụ chuyển tiền, v.v.
Nếu tội danh lừa đảo ngân hàng được xác định, mỗi khoản án phạt cao nhất là 30 năm tù giam.
Nguồn tin: Ngô Thuyết