Влади конфіскували активи на суму 4,5 мільйона доларів у чоловіка, пов'язаного з підозрілою кримінальною діяльністю, що стосується криптовалют.
AFP відстежила транзакції Bitcoin до засудженого кіберзлочинця з Квінсленду, який був причетний до минулих витоків даних.
AUSTRAC посилює контроль над криптобіржами, щоб запобігти зловживанням з боку неактивних або нерегульованих операторів.
Австралійські влади вилучили активи на суму 4,5 мільйона доларів від чоловіка з Квінсленду, підозрюваного у причетності до кіберзлочинності. Серед вилучених активів - розкішний маєток біля води, автомобіль Mercedes-Benz та майже 25 Bitcoin.
Конфіскація відбулася після судового рішення про конфіскацію, отриманого австралійською федеральною поліцією. Влада діяла відповідно до Закону про доходи від злочинів після того, як розслідування виявило відсутність законного джерела доходу за майном.
Слід Bitcoin веде до засудженого кіберзлочинця
Офіційні особи з Групи з конфіскації кримінальних активів провели операцію. Розслідування, пов'язане з Bitcoin, розпочалося в 2018 році після того, як поліція Люксембургу виявила підозрілу діяльність. Ці підозрілі транзакції, як повідомляється, пов'язувалися з жителем Квінсленда.
Чоловіка пізніше ідентифікували як Шейна Стівена Даффі. Раніше він був засуджений у Сполучених Штатах за кіберзлочини. У 2016 році він визнав свою провину за продаж вкрадених даних користувачів онлайн-ігор.
Влади пов'язали Даффі з даними з гри League of Legends. Хоча він не несе відповідальності за хак Riot Games 2011 року, він, як повідомляється, отримав прибуток від перепродажу вкрадених даних.
Дослідники також пов'язали Даффі з кіберкрадіжкою 950 Bitcoin з французької криптовалютної біржі у 2013 році. Ніяких офіційних звинувачень у цій справі не було, але AFP вважає, що деякі конфісковані активи можуть походити з цього пограбування.
Влади націлюються на кримінальні доходи
AFP підкреслила, що позбавлення злочинців активів є ключовою частиною її стратегії запобігання злочинності. Офіційні особи стверджують, що кримінальні прибутки часто сприяють більшій кількості незаконної діяльності. Кошти, отримані від конфіскованих активів, підкріплять програми правозахисників і захисту громади.
Конфісковані активи будуть продані, а виручка буде направлена до національного фонду боротьби з кримінальністю. Ця дія підкреслює зростаючу увагу Австралії до цифрових фінансових злочинів і доходів, пов'язаних з кіберзлочинністю.
З середини 2019 року CACT заморозив активи на суму понад 1,2 мільярда доларів, пов'язані з підозрілою злочинною діяльністю. Вилучені предмети варіюються від нерухомості та транспортних засобів до творів мистецтва та криптовалютних активів.
Контроль за криптовалютними біржами посилюється
Фінансовий кримінальний наглядовий орган Австралії, AUSTRAC, також посилює контроль за обмінниками цифрової валюти. Нещодавно він попередив, що неактивні платформи ризикують бути виключеними, якщо вони не здійснять формальне відкликання.
Згідно з AUSTRAC, сотні зареєстрованих бірж можуть припинити свою діяльність, але залишаються в списку. Це створює ризики потенційного зловживання з боку кримінальних мереж.
AUSTRAC зараз зв'язується з неактивними операторами, щоб оновити записи та забезпечити дотримання вимог. Він нагадує компаніям, що вони повинні повідомляти про будь-які зміни в послугах або операціях. Скоординовані дії відображають ширшу кампанію австралійських органів влади проти злочинів, пов'язаних з криптовалютою, та приховування активів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Австралійські влади вилучили активи на суму 4,5 млн доларів, пов'язані з підозрюваними крипто злочинами
Влади конфіскували активи на суму 4,5 мільйона доларів у чоловіка, пов'язаного з підозрілою кримінальною діяльністю, що стосується криптовалют.
AFP відстежила транзакції Bitcoin до засудженого кіберзлочинця з Квінсленду, який був причетний до минулих витоків даних.
AUSTRAC посилює контроль над криптобіржами, щоб запобігти зловживанням з боку неактивних або нерегульованих операторів.
Австралійські влади вилучили активи на суму 4,5 мільйона доларів від чоловіка з Квінсленду, підозрюваного у причетності до кіберзлочинності. Серед вилучених активів - розкішний маєток біля води, автомобіль Mercedes-Benz та майже 25 Bitcoin.
Конфіскація відбулася після судового рішення про конфіскацію, отриманого австралійською федеральною поліцією. Влада діяла відповідно до Закону про доходи від злочинів після того, як розслідування виявило відсутність законного джерела доходу за майном.
Слід Bitcoin веде до засудженого кіберзлочинця
Офіційні особи з Групи з конфіскації кримінальних активів провели операцію. Розслідування, пов'язане з Bitcoin, розпочалося в 2018 році після того, як поліція Люксембургу виявила підозрілу діяльність. Ці підозрілі транзакції, як повідомляється, пов'язувалися з жителем Квінсленда.
Чоловіка пізніше ідентифікували як Шейна Стівена Даффі. Раніше він був засуджений у Сполучених Штатах за кіберзлочини. У 2016 році він визнав свою провину за продаж вкрадених даних користувачів онлайн-ігор.
Влади пов'язали Даффі з даними з гри League of Legends. Хоча він не несе відповідальності за хак Riot Games 2011 року, він, як повідомляється, отримав прибуток від перепродажу вкрадених даних.
Дослідники також пов'язали Даффі з кіберкрадіжкою 950 Bitcoin з французької криптовалютної біржі у 2013 році. Ніяких офіційних звинувачень у цій справі не було, але AFP вважає, що деякі конфісковані активи можуть походити з цього пограбування.
Влади націлюються на кримінальні доходи
AFP підкреслила, що позбавлення злочинців активів є ключовою частиною її стратегії запобігання злочинності. Офіційні особи стверджують, що кримінальні прибутки часто сприяють більшій кількості незаконної діяльності. Кошти, отримані від конфіскованих активів, підкріплять програми правозахисників і захисту громади.
Конфісковані активи будуть продані, а виручка буде направлена до національного фонду боротьби з кримінальністю. Ця дія підкреслює зростаючу увагу Австралії до цифрових фінансових злочинів і доходів, пов'язаних з кіберзлочинністю.
З середини 2019 року CACT заморозив активи на суму понад 1,2 мільярда доларів, пов'язані з підозрілою злочинною діяльністю. Вилучені предмети варіюються від нерухомості та транспортних засобів до творів мистецтва та криптовалютних активів.
Контроль за криптовалютними біржами посилюється
Фінансовий кримінальний наглядовий орган Австралії, AUSTRAC, також посилює контроль за обмінниками цифрової валюти. Нещодавно він попередив, що неактивні платформи ризикують бути виключеними, якщо вони не здійснять формальне відкликання.
Згідно з AUSTRAC, сотні зареєстрованих бірж можуть припинити свою діяльність, але залишаються в списку. Це створює ризики потенційного зловживання з боку кримінальних мереж.
AUSTRAC зараз зв'язується з неактивними операторами, щоб оновити записи та забезпечити дотримання вимог. Він нагадує компаніям, що вони повинні повідомляти про будь-які зміни в послугах або операціях. Скоординовані дії відображають ширшу кампанію австралійських органів влади проти злочинів, пов'язаних з криптовалютою, та приховування активів.