Міністерство фінансів США (OFAC) повторно внесло біржу криптовалют Garantex Europe до списку санкцій, водночас наклавши штраф на компанію-наступницю Grinex, трьох лідерів Garantex та шість компаній в Росії, Киргизстані з обвинуваченнями в підтримці незаконних угод. OFAC повідомило, що Garantex обробила понад 100 мільйонів USD, пов’язаних із незаконною діяльністю з 2019 року.
Garantex раніше був підданий розрізанню в 2022 році за невиконання правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Лідери були звинувачені в створенні Grinex, щоб уникнути санкцій, незважаючи на те, що США конфіскували 26 мільйонів USD криптовалюти, закрили веб-сайт і висунули обвинувачення двом директорам.
Міністерство юстиції США звинуватило Олександра Міра Серду та Олексія Бесчікова в березні; Бесчіков був заарештований в Індії, а Серда ховається. США пропонують винагороду до 6 мільйонів USD за інформацію про їх затримання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство фінансів США розрізає біржу Garantex втретє
Міністерство фінансів США (OFAC) повторно внесло біржу криптовалют Garantex Europe до списку санкцій, водночас наклавши штраф на компанію-наступницю Grinex, трьох лідерів Garantex та шість компаній в Росії, Киргизстані з обвинуваченнями в підтримці незаконних угод. OFAC повідомило, що Garantex обробила понад 100 мільйонів USD, пов’язаних із незаконною діяльністю з 2019 року.
Garantex раніше був підданий розрізанню в 2022 році за невиконання правил боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Лідери були звинувачені в створенні Grinex, щоб уникнути санкцій, незважаючи на те, що США конфіскували 26 мільйонів USD криптовалюти, закрили веб-сайт і висунули обвинувачення двом директорам.
Міністерство юстиції США звинуватило Олександра Міра Серду та Олексія Бесчікова в березні; Бесчіков був заарештований в Індії, а Серда ховається. США пропонують винагороду до 6 мільйонів USD за інформацію про їх затримання.