Layer3Dreamer
vip

Singapur finans alanında yakın zamanda bir deprem yaşandı. Singapur Merkez Bankası (MAS), 9 tanınmış finansal kuruma toplam 21.5 milyon dolarlık ceza verdiğini açıkladı. Bu ceza, bu kurumların AML kontrolünde ciddi eksiklikler yaşadığını ortaya koyan iki yıl süren bir araştırmanın sonucunda verildi.



Bu sefer ceza alan finansal kurumlar arasında UBS Grubu'na bağlı Credit Suisse ve Citibank gibi uluslararası ünlü bankalar yer alıyor. Bu davanın arkasında, Fujian'dan gelen bir suç çetesi tarafından planlanan büyük ölçekli Kara Para Aklama eylemi bulunuyor ve söz konusu miktar 2.2 milyar dolara kadar çıkıyor, bu da gözleri kamaştırıyor.

Yasayı uygulayan makamlar, bu davada kripto paradan nakit paraya ve lüks gayrimenkullere kadar çeşitli biçimlerde büyük miktarda varlık ele geçirdi. Bu, suçluların finansal sistemdeki açıkları kullanmadaki kurnazlıklarını vurgularken, aynı zamanda geleneksel finansal kurumların yeni nesil finansal suçlarla karşılaştığında ne kadar zayıf olduğunu da ortaya koyuyor.

Şu anda, bu dava ile ilgili 10 sanık mahkemede mahkum edildi, bunlar arasında bu suç faaliyetine katıldıkları için dava açılan 2 eski banka çalışanı da bulunmaktadır. Bu durum, iç denetimin önemini ve finansal kurumların insan yönetimi konusundaki karşılaştıkları zorlukları daha da vurgulamaktadır.

Cezalandırılan finansal kurumlar, AML sistemlerini ve süreçlerini güçlendirmek için düzeltici önlemler almaya başlamıştır. Singapur Merkez Bankası, bu kurumların düzeltme ilerlemesini yakından izlemeye devam edeceğini ve uyumluluklarının etkili bir şekilde artırılmasını sağlayacağını bildirmiştir.

Bu olay, şüphesiz küresel finans dünyasında bir alarm zillerini çalmıştır. Hem mevcut AML sisteminin açıklarını ortaya çıkarmış, hem de giderek karmaşıklaşan finansal çevrede, düzenleyici kurumlar ve finansal kurumların risk yönetimi önlemlerini sürekli olarak güncelleme ve geliştirme ihtiyacını vurgulamıştır. Kripto para gibi yeni finansal araçların yükselişi ile birlikte, geleneksel AML önlemleri eşsiz bir zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu olay, finansal suçlarla mücadele sürecinde uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımının giderek daha önemli hale geldiğini yansıtmaktadır. Sadece ülkelerin düzenleyici kurumları ve finansal kurumları işbirliği yaparak, giderek karmaşıklaşan uluslararası finansal suçlarla etkili bir şekilde başa çıkabilirler.

Yatırımcılar ve genel kamu için bu olay, her zaman dikkatli olmamız ve işlem ve yatırım yapmak için iyi bir üne ve güçlü bir risk kontrol sistemine sahip finansal kurumları seçmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Aynı zamanda, kendi finansal okuryazarlığımızı artırmalı, potansiyel riskleri ve bunlardan kaçınma yöntemlerini anlamalıyız.

Bu cezanın kesinleşmesiyle birlikte, Singapur uluslararası bir finans merkezi olarak düzenleyici kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu sadece Singapur'un finansal sisteminin sağlıklı gelişimini korumaya yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel finansal düzenlemeye değerli deneyim ve ilham sunuyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 9
  • Share
Comment
0/400
MetaMisfitvip
· 07-09 02:08
TradFi de temiz değil mi?
View OriginalReply0
AirdropDreamBreakervip
· 07-08 02:06
Regülasyon sert olmalı, güldürdü.
View OriginalReply0
MetaNeighborvip
· 07-07 14:22
Bu berbat bankalar hala yeterince kötü değil.
View OriginalReply0
TideRecedervip
· 07-06 02:50
Kara Para Aklama bu kadar mı kazandırıyor?
View OriginalReply0
LostBetweenChainsvip
· 07-06 02:46
Fujian'li abiler gerçekten sert vuruyor.
View OriginalReply0
MercilessHalalvip
· 07-06 02:45
Bu kadar ceza, dilenciyi yollamak mı?
View OriginalReply0
ponzi_poetvip
· 07-06 02:42
XTZ'nin havucu ısırılmış.
View OriginalReply0
TestnetScholarvip
· 07-06 02:41
Bu sektör gerçekten garip~
View OriginalReply0
RektDetectivevip
· 07-06 02:41
Masa Kası sadece 2000w ceza mı?
View OriginalReply0
View More
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)