ABD Hazine's Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), finansal kurumları kripto kiosklarıyla ilgili şüpheli faaliyetleri izlemeye çağıran bir bildiri yayımladı.
Bu dönüştürülebilir sanal para (CVC) kioskları, kullanıcıların kripto para birimine erişim sağlamasına ve işlem yapmasına olanak tanıyarak tüketicilere kripto satın almanın basit bir yolunu sunuyor, mali suçları izleyen kuruluş söyledi. Ancak, FinCEN bu kioskların dolandırıcılık, siber suç ve uyuşturucu ticareti yapmak için suçlular tarafından istismar edildiğini belirtti.
Ajans, bu makineler aracılığıyla yapılan ödemeleri içeren artan dolandırıcılık sayısına dikkat çekti; bunlar arasında sahte teknoloji desteği, müşteri hizmetleri taklidi ve bankayla ilgili dolandırıcılıklar bulunmaktadır; bunların bazıları özellikle yaşlı yetişkinleri olumsuz etkiliyor.
"Suçlular, mağdurlardan para çalmak için çabalarında amansızdırlar ve CVC kioskları gibi yenilikçi teknolojileri kullanmayı öğrenmişlerdir," dedi FinCEN Direktörü Andrea Gacki bir açıklamada.
FinCEN, yıllardır kripto ile ilgili yasa dışı kullanımları takip ediyor. Geçen yıl, bitcoin'in kaçakçılık ve insan sömürüsü ile ilgili popüler bir ödeme aracı haline geldiğini belirten bir rapor yayınladı. Ayrıca, Hamas ile potansiyel olarak ilişkili kripto işlemlerini de analiz etti.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FinCEN, Finansal Kurumları Kripto Kiosk Dolandırıcılıkları Hakkında Uyarıyor
ABD Hazine's Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), finansal kurumları kripto kiosklarıyla ilgili şüpheli faaliyetleri izlemeye çağıran bir bildiri yayımladı.
Bu dönüştürülebilir sanal para (CVC) kioskları, kullanıcıların kripto para birimine erişim sağlamasına ve işlem yapmasına olanak tanıyarak tüketicilere kripto satın almanın basit bir yolunu sunuyor, mali suçları izleyen kuruluş söyledi. Ancak, FinCEN bu kioskların dolandırıcılık, siber suç ve uyuşturucu ticareti yapmak için suçlular tarafından istismar edildiğini belirtti.
Ajans, bu makineler aracılığıyla yapılan ödemeleri içeren artan dolandırıcılık sayısına dikkat çekti; bunlar arasında sahte teknoloji desteği, müşteri hizmetleri taklidi ve bankayla ilgili dolandırıcılıklar bulunmaktadır; bunların bazıları özellikle yaşlı yetişkinleri olumsuz etkiliyor.
"Suçlular, mağdurlardan para çalmak için çabalarında amansızdırlar ve CVC kioskları gibi yenilikçi teknolojileri kullanmayı öğrenmişlerdir," dedi FinCEN Direktörü Andrea Gacki bir açıklamada.
Bildiri, bankacılık gizliliği yasası kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen kurumların riskleri artırdığını vurgulamaktadır.
FinCEN, yıllardır kripto ile ilgili yasa dışı kullanımları takip ediyor. Geçen yıl, bitcoin'in kaçakçılık ve insan sömürüsü ile ilgili popüler bir ödeme aracı haline geldiğini belirten bir rapor yayınladı. Ayrıca, Hamas ile potansiyel olarak ilişkili kripto işlemlerini de analiz etti.
Yorumları Görüntüle