Хассан, журналист Cryptonews.com с более чем 6-летним опытом в журналистике Web3, обладает глубокими знаниями в области криптовалют, игрового мира Web3, NFT и сектора Play-to-Earn. Его работы публиковались в…
Поделиться
!
Последнее обновление:
14 августа 2025 года
!
Почему стоит доверять Cryptonews
Cryptonews освещает темы криптоиндустрии с 2017 года, стремясь предоставить информативные insights нашим читателям. Наши журналисты и аналитики имеют обширный опыт в анализе рынка и блокчейн-технологиях. Мы стремимся поддерживать высокие редакционные стандарты, сосредотачиваясь на фактической точности и сбалансированном освещении всех областей – от криптовалют и блокчейн-проектов до событий в индустрии, продуктов и технологических разработок. Наше постоянное присутствие в индустрии отражает нашу приверженность предоставлению актуальной информации в развивающемся мире цифровых активов. Узнайте больше о Cryptonews.
Министерство финансов США усилило свои меры по борьбе с незаконной криптоактивностью, повторно назначив российскую криптовалютную биржу Garantex Europe OU и наложив санкции на ее преемник, Grinex.
Этот шаг следует за многолетними обвинениями в том, что Garantex обработал более 100 миллионов долларов в транзакциях, связанных с группами программ-вымогателей, рынками даркнета и другими киберпреступными операциями.
OFAC нацеливается на лидеров Garantex в рамках борьбы с криптопреступностью
Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на трех старших руководителей криптобиржи Garantex и шесть связанных компаний в России и Кыргызстане. Меры, объявленные в четверг в рамках кибернетических полномочий OFAC, указывают на роль платформы в отмывании цифровых активов для киберпреступников.
Сотрудники казначейства заявили, что Garantex продолжает обслуживать операторов программ-вымогателей, несмотря на санкции, введенные в апреле 2022 года за работу в финансовом секторе России.
«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам с использованием программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов», — сказал Джон К. Хёрли, заместитель секретаря по терроризму и финансовой разведке.
Власти заявляют, что обменник обрабатывал транзакции для групп, стоящих за программами-вымогателями Conti, LockBit и Black Basta, а также для санкционированного отмывателя денег Екатерины Ждановой.
Новое действие следует за координированной операцией, проведенной 6 марта, в которой участвовали Секретная служба США и власти Германии и Финляндии, в ходе которой был захвачен веб-домен Garantex, заморожено 26 миллионов долларов в криптовалюте и нарушена его инфраструктура.
Министерство юстиции США также обнародовало обвинительные акты против руководителей Александра Мира Серда и Алексей Бешциокова, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег и нарушении санкций США.
Бешчоков был арестован в Керале, Индия, во время отпуска с семьей. Мира Серда, гражданка России и совладелица Garantex, скрывается.
Прокуроры утверждают, что Garantex переместил кошельки, чтобы избежать обнаружения, и предоставил вводящие в заблуждение данные для сокрытия владения счетом, даже в тех случаях, когда российские правоохранительные органы запрашивали информацию. В случае осуждения оба могут получить до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег, еще 20 за нарушения санкций и пять лет за деятельность без лицензии.
Кроме того, Государственный департамент объявил о двух вознаграждениях в рамках Программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность в размере до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Мира Серды, и до 1 миллиона долларов за информацию о других ключевых лидерах Garantex.
Министерство финансов США заявляет, что Garantex перевела средства на Grinex, чтобы избежать санкций
После захватов в марте чиновники Министерства финансов США заявили, что Garantex перевел свои клиентские средства на недавно созданную биржу Grinex, пытаясь обойти санкции. Рекламные материалы для Grinex открыто заявляли, что она была создана в ответ на заморозки и ограничения. С момента своего запуска она обработала миллиарды криптовалютных транзакций.
Следователи также выявили, что Garantex и Grinex использовали цифровой токен, обеспеченный рублем, A7A5, чтобы вернуть средства российским клиентам, чьи активы были заморожены.
Токен был связан с российской фирмой A7 и ее дочерними компаниями, которые, по словам американских чиновников, контролируются санкционированными лицами, включая молдавского олигарха Илана Шора и российский банк Промсвязьбанк.
OFAC теперь наложил санкции на Grinex, A7, его дочерние компании и Old Vector за помощь в уклонении от санкций Garantex.
Сотрудники казначейства утверждают, что руководство Garantex сыграло ключевую роль в обеспечении незаконных операций биржи. Соучредитель Сергей Менделеев, сопредседатель Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий якобы обеспечили инфраструктуру, зарегистрировали товарные знаки и занимались развитием бизнеса, чтобы поддерживать видимость легитимности.
Две другие компании, InDeFi Bank и Exved, также были подвергнуты санкциям. Обе контролируются Менделеевым и обвиняются в содействии трансакциям с криптовалютой через границу, которые обходят ограничения США.
Новые санкции означают, что вся собственность и интересы в собственности указанных лиц и организаций, подпадающих под юрисдикцию США, заблокированы. Лицам из США в общем запрещено участвовать в любых сделках с ними, если это не разрешено.
Финансовые учреждения, которые продолжают вести дела с санкционированными сторонами, рискуют столкнуться с мерами принуждения.
Министерство финансов подчеркнуло, что санкции предназначены для изменения поведения, а не просто для наказания. OFAC поддерживает процесс удаления из своего списка специально обозначенных граждан (SDN) для тех, кто демонстрирует соблюдение законов США.
Действия Garantex следуют за закрытием BidenCash, BlackSuit Ransomware
Дело Garantex происходит на фоне серии недавних операций США, нацеленных на инфраструктуру киберпреступности. 5 июня правоохранительные органы изъяли криптовалюту, связанную с BidenCash, рынком в даркнете, обвиняемым в продаже более 15 миллионов украденных кредитных карт и личных данных.
Международная операция, в которой участвовали агентства США, Нидерландов и других стран, закрыла около 145 доменов, связанных с сайтом.
Власти также нарушили работу группы-вымогателя BlackSuit, изъяв более $1 миллиона цифровых активов, связанных с этой схемой вредоносного ПО. BlackSuit обвиняется в нападении на критически важные сектора инфраструктуры в США и за границей.
Американские власти неоднократно подчеркивали растущую взаимосвязь между программами-вымогателями, незаконным использованием криптовалюты и государственными актерами.
Организация Объединенных Наций оценила, что Лазаревская группа Северной Кореи украла более 3 миллиардов долларов в цифровых активах по всему миру, при этом большая часть средств идет на финансирование программ вооружений.
Трендовые новости
РекомендуемыеПопулярные крипто темыПрогнозы цен
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство финансов США удваивает усилия, накладывает вторые санкции на Крипто биржу Garantex
Журналист
Хассан Шитту
!
Журналист
Хассан Шитту
О авторе
Хассан, журналист Cryptonews.com с более чем 6-летним опытом в журналистике Web3, обладает глубокими знаниями в области криптовалют, игрового мира Web3, NFT и сектора Play-to-Earn. Его работы публиковались в…
Поделиться
!
Последнее обновление:
14 августа 2025 года
!
Почему стоит доверять Cryptonews
Cryptonews освещает темы криптоиндустрии с 2017 года, стремясь предоставить информативные insights нашим читателям. Наши журналисты и аналитики имеют обширный опыт в анализе рынка и блокчейн-технологиях. Мы стремимся поддерживать высокие редакционные стандарты, сосредотачиваясь на фактической точности и сбалансированном освещении всех областей – от криптовалют и блокчейн-проектов до событий в индустрии, продуктов и технологических разработок. Наше постоянное присутствие в индустрии отражает нашу приверженность предоставлению актуальной информации в развивающемся мире цифровых активов. Узнайте больше о Cryptonews.
Этот шаг следует за многолетними обвинениями в том, что Garantex обработал более 100 миллионов долларов в транзакциях, связанных с группами программ-вымогателей, рынками даркнета и другими киберпреступными операциями.
OFAC нацеливается на лидеров Garantex в рамках борьбы с криптопреступностью
Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на трех старших руководителей криптобиржи Garantex и шесть связанных компаний в России и Кыргызстане. Меры, объявленные в четверг в рамках кибернетических полномочий OFAC, указывают на роль платформы в отмывании цифровых активов для киберпреступников.
Сотрудники казначейства заявили, что Garantex продолжает обслуживать операторов программ-вымогателей, несмотря на санкции, введенные в апреле 2022 года за работу в финансовом секторе России.
«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам с использованием программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов», — сказал Джон К. Хёрли, заместитель секретаря по терроризму и финансовой разведке.
Власти заявляют, что обменник обрабатывал транзакции для групп, стоящих за программами-вымогателями Conti, LockBit и Black Basta, а также для санкционированного отмывателя денег Екатерины Ждановой.
Новое действие следует за координированной операцией, проведенной 6 марта, в которой участвовали Секретная служба США и власти Германии и Финляндии, в ходе которой был захвачен веб-домен Garantex, заморожено 26 миллионов долларов в криптовалюте и нарушена его инфраструктура.
Министерство юстиции США также обнародовало обвинительные акты против руководителей Александра Мира Серда и Алексей Бешциокова, обвиняя их в заговоре по отмыванию денег, ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег и нарушении санкций США.
Бешчоков был арестован в Керале, Индия, во время отпуска с семьей. Мира Серда, гражданка России и совладелица Garantex, скрывается.
Прокуроры утверждают, что Garantex переместил кошельки, чтобы избежать обнаружения, и предоставил вводящие в заблуждение данные для сокрытия владения счетом, даже в тех случаях, когда российские правоохранительные органы запрашивали информацию. В случае осуждения оба могут получить до 20 лет тюремного заключения за отмывание денег, еще 20 за нарушения санкций и пять лет за деятельность без лицензии.
Кроме того, Государственный департамент объявил о двух вознаграждениях в рамках Программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность в размере до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Мира Серды, и до 1 миллиона долларов за информацию о других ключевых лидерах Garantex.
Министерство финансов США заявляет, что Garantex перевела средства на Grinex, чтобы избежать санкций
После захватов в марте чиновники Министерства финансов США заявили, что Garantex перевел свои клиентские средства на недавно созданную биржу Grinex, пытаясь обойти санкции. Рекламные материалы для Grinex открыто заявляли, что она была создана в ответ на заморозки и ограничения. С момента своего запуска она обработала миллиарды криптовалютных транзакций.
Следователи также выявили, что Garantex и Grinex использовали цифровой токен, обеспеченный рублем, A7A5, чтобы вернуть средства российским клиентам, чьи активы были заморожены.
Токен был связан с российской фирмой A7 и ее дочерними компаниями, которые, по словам американских чиновников, контролируются санкционированными лицами, включая молдавского олигарха Илана Шора и российский банк Промсвязьбанк.
OFAC теперь наложил санкции на Grinex, A7, его дочерние компании и Old Vector за помощь в уклонении от санкций Garantex.
Сотрудники казначейства утверждают, что руководство Garantex сыграло ключевую роль в обеспечении незаконных операций биржи. Соучредитель Сергей Менделеев, сопредседатель Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий якобы обеспечили инфраструктуру, зарегистрировали товарные знаки и занимались развитием бизнеса, чтобы поддерживать видимость легитимности.
Две другие компании, InDeFi Bank и Exved, также были подвергнуты санкциям. Обе контролируются Менделеевым и обвиняются в содействии трансакциям с криптовалютой через границу, которые обходят ограничения США.
Новые санкции означают, что вся собственность и интересы в собственности указанных лиц и организаций, подпадающих под юрисдикцию США, заблокированы. Лицам из США в общем запрещено участвовать в любых сделках с ними, если это не разрешено.
Финансовые учреждения, которые продолжают вести дела с санкционированными сторонами, рискуют столкнуться с мерами принуждения.
Министерство финансов подчеркнуло, что санкции предназначены для изменения поведения, а не просто для наказания. OFAC поддерживает процесс удаления из своего списка специально обозначенных граждан (SDN) для тех, кто демонстрирует соблюдение законов США.
Действия Garantex следуют за закрытием BidenCash, BlackSuit Ransomware
Дело Garantex происходит на фоне серии недавних операций США, нацеленных на инфраструктуру киберпреступности. 5 июня правоохранительные органы изъяли криптовалюту, связанную с BidenCash, рынком в даркнете, обвиняемым в продаже более 15 миллионов украденных кредитных карт и личных данных.
Международная операция, в которой участвовали агентства США, Нидерландов и других стран, закрыла около 145 доменов, связанных с сайтом.
Власти также нарушили работу группы-вымогателя BlackSuit, изъяв более $1 миллиона цифровых активов, связанных с этой схемой вредоносного ПО. BlackSuit обвиняется в нападении на критически важные сектора инфраструктуры в США и за границей.
Американские власти неоднократно подчеркивали растущую взаимосвязь между программами-вымогателями, незаконным использованием криптовалюты и государственными актерами.
Организация Объединенных Наций оценила, что Лазаревская группа Северной Кореи украла более 3 миллиардов долларов в цифровых активах по всему миру, при этом большая часть средств идет на финансирование программ вооружений.
Трендовые новости
РекомендуемыеПопулярные крипто темыПрогнозы цен