Соучредители популярного сервиса смешивания Биткойн признали себя виновными в среду в заговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег.
Соучредители Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл не признали себя виновными по отдельному обвинению в отмывании денег. Они будут приговорены в ноябре.
Их сделка о признании вины в суде США в Нью-Йорке состоялась во время заключительных аргументов в отдельном уголовном процессе Романа Шторма, соучредителя Tornado Cash, еще одного так называемого крипто-миксера.
Присяжные в этом деле могут вынести вердикт уже в среду.
Приватность криптовалюты
Как и соучредители Samourai, Storm сталкивается с обвинениями в заговоре по отмыванию денег и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.
Но соучредитель Tornado Cash также был обвинен в заговоре с целью нарушения санкций США. Ему грозит более 40 лет тюремного заключения.
Преследование разработчиков Samourai Wallet и Tornado Cash galvanизировало сторонников криптовалют, которые опасаются, что финансовые и технологические права на конфиденциальность находятся под угрозой.
Согласно их словам, виновные вердикты будут иметь далеко идущие последствия, так как они будут подразумевать, что многие разработчики программного обеспечения, улучшающего конфиденциальность, могут нести уголовную ответственность за свою работу.
Функция Whirlpool
Запущенный в 2015 году, Samourai Wallet - это мобильный кошелек Биткойн, доступный в магазине Google Play, где он был загружен более 100 000 раз, согласно судебным документам. Он был удален из магазина после того, как основатели были обвинены в прошлом году.
В 2017 году венчурный проект запустил функцию повышения конфиденциальности под названием Ricochet, которая направляла переводы Биткойн через дополнительные кошельки, чтобы усложнить попытки отследить Биткойн до его конечного назначения, сообщили прокуроры.
Два года спустя Samourai запустил функцию Whirlpool, которая смешивает Биткойн пользователей, что делает его трудным, если не невозможным, для отслеживания.
Согласно судебным документам, через функции Ricochet и Whirlpool прошло более 2 миллиардов долларов в Биткойне. Прокуроры утверждают, что около 250 миллионов долларов из этого Биткойна пришли из различных взломов и мошенничеств.
И соучредители Samourai имели знание об этой деятельности, согласно обвинению.
В обмене сообщениями в WhatsApp в январе 2018 года Родригес, отвечая на вопрос о том, что такое "миксование", ответил: "отмывание денег для Биткойна", сказано в судебных документах.
‘Samourai Wallet был широко использован — десятками тысяч обычных людей.’
На Dread, альтернативе Reddit в дарквебе, один пользователь на форуме "прачечная" попросил других пользователей порекомендовать "безопасные методы для очистки грязного Биткойн", чтобы они "никогда не попали в руки закона."
Хилл рекомендовал Самурай Водоворот, согласно обвинительному акту.
История продолжается## Законная цель
Пока грязный Биткойн проходил через Samourai, Родригес и Хилл управляли сервером Samourai и платили за услуги веб-хостинга и сборы Google Play.
К апрелю 2024 года они собрали совокупно 4,5 миллиона долларов в виде сборов от пользователей Samourai, согласно обвинительному акту.
На протяжении нескольких месяцев Родригес и Хилл боролись с обвинениями, повторяя утверждения, которые Шторм сделал в свою защиту.
«Далеко от того, чтобы быть образом мошенничества с отмыванием денег, запечатленным DOJ, Samourai Wallet использовался в подавляющем большинстве случаев — десятками тысяч обычных людей — для законной цели: чтобы сохранить свою частную финансовую информацию в тайне», — написал адвокат Родригеса в ходатайстве об отклонении обвинений.
"По сути, Samourai позволил пользователям избежать публикации криптовалютного эквивалента их личных кредитных карт или банковских выписок в интернете, чтобы весь мир мог это увидеть."
Ключевым моментом защиты разработчиков было руководство 2019 года от Службы финансовых преступлений Министерства финансов, или FinCEN, в котором говорилось: «поставщик программного обеспечения для анонимизации не является денежным трансмиттером».
Действительно, официальные лица FinCEN подтвердили эту точку зрения в разговоре с прокурорами в августе 2023 года — за шесть месяцев до того, как прокуроры выдвинули обвинения соучредителям Samourai.
"Поскольку Samourai не берет на себя 'хранение' криптовалюты … это сильно указывает на то, что Samourai НЕ … действует как [финансовая компания]," написал один из прокуроров в электронном письме-резюме своему начальнику.
Суть этого звонка стала предметом спора в мае, когда адвокаты защиты пожаловались, что прокуроры не предоставили потенциально оправдательную информацию, пока их не спросили об этом напрямую.
Перед соглашением о признании вины в среду Родригес и Хилл должны были предстать перед судом в ноябре.
Кампания писем
Обвинение в том, что основатели управляли нелицензионным бизнесом по передаче денег, вызвало значительную критику со стороны криптоиндустрии и ее сторонников.
В мае 2024 года сенаторы Синтия Луммис, республиканка из Вайоминга, и Рон Уайден, демократ из Орегона, написали тогдашнему генеральному прокурору Меррику Гарланду, чтобы протестовать против "беспрецедентной" интерпретации закона о федеральных денежных переводах Министерством юстиции, которая, по их словам, угрожала криминализировать разработчиков некостодиального крипто-программного обеспечения.
И в марте более 30 криптовалютных компаний и лоббистских фирм подписали письмо законодателям, осуждая решение прокуроров выдвинуть обвинения в передаче денег против соучредителей Samourai и Tornado Cash, написав: "при таком толковании, по сути, каждого разработчика блокчейна можно будет преследовать как преступника."
Через месяц Министерство юстиции опубликовало четырехстраничную записку, в которой заявило, что больше не намерено преследовать дела, в которых обвиняются криптомиксеры «за действия их конечных пользователей или непреднамеренные нарушения правил.»
Также не будет предъявлять обвинения за незаконную передачу денег, нарушение Закона о банковской тайне или за неисполнение требований регистрации у финансовых регуляторов США без доказательств того, что миксеры знали о этих требованиях.
В сноске, однако, департамент отметил, что он не меняет свои рекомендации в случаях, когда владельцы бизнеса знают, что они имеют дело с грязными деньгами.
Родригес и Хилл были арестованы в США и в Португалии соответственно в апреле 2024 года.
Алекс Гилберт — корреспондент DeFi в Нью-Йорке для* DL News. Вы можете связаться с ним по адресу* aleks@dlnews.com*.
Посмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Разработчики Samourai Wallet признали себя виновными в обвинении в передаче денег, так как приговор по делу Tornado Cash приближается.
Соучредители популярного сервиса смешивания Биткойн признали себя виновными в среду в заговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег.
Соучредители Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл не признали себя виновными по отдельному обвинению в отмывании денег. Они будут приговорены в ноябре.
Их сделка о признании вины в суде США в Нью-Йорке состоялась во время заключительных аргументов в отдельном уголовном процессе Романа Шторма, соучредителя Tornado Cash, еще одного так называемого крипто-миксера.
Присяжные в этом деле могут вынести вердикт уже в среду.
Приватность криптовалюты
Как и соучредители Samourai, Storm сталкивается с обвинениями в заговоре по отмыванию денег и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.
Но соучредитель Tornado Cash также был обвинен в заговоре с целью нарушения санкций США. Ему грозит более 40 лет тюремного заключения.
Преследование разработчиков Samourai Wallet и Tornado Cash galvanизировало сторонников криптовалют, которые опасаются, что финансовые и технологические права на конфиденциальность находятся под угрозой.
Согласно их словам, виновные вердикты будут иметь далеко идущие последствия, так как они будут подразумевать, что многие разработчики программного обеспечения, улучшающего конфиденциальность, могут нести уголовную ответственность за свою работу.
Функция Whirlpool
Запущенный в 2015 году, Samourai Wallet - это мобильный кошелек Биткойн, доступный в магазине Google Play, где он был загружен более 100 000 раз, согласно судебным документам. Он был удален из магазина после того, как основатели были обвинены в прошлом году.
В 2017 году венчурный проект запустил функцию повышения конфиденциальности под названием Ricochet, которая направляла переводы Биткойн через дополнительные кошельки, чтобы усложнить попытки отследить Биткойн до его конечного назначения, сообщили прокуроры.
Два года спустя Samourai запустил функцию Whirlpool, которая смешивает Биткойн пользователей, что делает его трудным, если не невозможным, для отслеживания.
Согласно судебным документам, через функции Ricochet и Whirlpool прошло более 2 миллиардов долларов в Биткойне. Прокуроры утверждают, что около 250 миллионов долларов из этого Биткойна пришли из различных взломов и мошенничеств.
И соучредители Samourai имели знание об этой деятельности, согласно обвинению.
В обмене сообщениями в WhatsApp в январе 2018 года Родригес, отвечая на вопрос о том, что такое "миксование", ответил: "отмывание денег для Биткойна", сказано в судебных документах.
На Dread, альтернативе Reddit в дарквебе, один пользователь на форуме "прачечная" попросил других пользователей порекомендовать "безопасные методы для очистки грязного Биткойн", чтобы они "никогда не попали в руки закона."
Хилл рекомендовал Самурай Водоворот, согласно обвинительному акту.
История продолжается## Законная цель
Пока грязный Биткойн проходил через Samourai, Родригес и Хилл управляли сервером Samourai и платили за услуги веб-хостинга и сборы Google Play.
К апрелю 2024 года они собрали совокупно 4,5 миллиона долларов в виде сборов от пользователей Samourai, согласно обвинительному акту.
На протяжении нескольких месяцев Родригес и Хилл боролись с обвинениями, повторяя утверждения, которые Шторм сделал в свою защиту.
«Далеко от того, чтобы быть образом мошенничества с отмыванием денег, запечатленным DOJ, Samourai Wallet использовался в подавляющем большинстве случаев — десятками тысяч обычных людей — для законной цели: чтобы сохранить свою частную финансовую информацию в тайне», — написал адвокат Родригеса в ходатайстве об отклонении обвинений.
"По сути, Samourai позволил пользователям избежать публикации криптовалютного эквивалента их личных кредитных карт или банковских выписок в интернете, чтобы весь мир мог это увидеть."
Ключевым моментом защиты разработчиков было руководство 2019 года от Службы финансовых преступлений Министерства финансов, или FinCEN, в котором говорилось: «поставщик программного обеспечения для анонимизации не является денежным трансмиттером».
Действительно, официальные лица FinCEN подтвердили эту точку зрения в разговоре с прокурорами в августе 2023 года — за шесть месяцев до того, как прокуроры выдвинули обвинения соучредителям Samourai.
"Поскольку Samourai не берет на себя 'хранение' криптовалюты … это сильно указывает на то, что Samourai НЕ … действует как [финансовая компания]," написал один из прокуроров в электронном письме-резюме своему начальнику.
Суть этого звонка стала предметом спора в мае, когда адвокаты защиты пожаловались, что прокуроры не предоставили потенциально оправдательную информацию, пока их не спросили об этом напрямую.
Перед соглашением о признании вины в среду Родригес и Хилл должны были предстать перед судом в ноябре.
Кампания писем
Обвинение в том, что основатели управляли нелицензионным бизнесом по передаче денег, вызвало значительную критику со стороны криптоиндустрии и ее сторонников.
В мае 2024 года сенаторы Синтия Луммис, республиканка из Вайоминга, и Рон Уайден, демократ из Орегона, написали тогдашнему генеральному прокурору Меррику Гарланду, чтобы протестовать против "беспрецедентной" интерпретации закона о федеральных денежных переводах Министерством юстиции, которая, по их словам, угрожала криминализировать разработчиков некостодиального крипто-программного обеспечения.
И в марте более 30 криптовалютных компаний и лоббистских фирм подписали письмо законодателям, осуждая решение прокуроров выдвинуть обвинения в передаче денег против соучредителей Samourai и Tornado Cash, написав: "при таком толковании, по сути, каждого разработчика блокчейна можно будет преследовать как преступника."
Через месяц Министерство юстиции опубликовало четырехстраничную записку, в которой заявило, что больше не намерено преследовать дела, в которых обвиняются криптомиксеры «за действия их конечных пользователей или непреднамеренные нарушения правил.»
Также не будет предъявлять обвинения за незаконную передачу денег, нарушение Закона о банковской тайне или за неисполнение требований регистрации у финансовых регуляторов США без доказательств того, что миксеры знали о этих требованиях.
В сноске, однако, департамент отметил, что он не меняет свои рекомендации в случаях, когда владельцы бизнеса знают, что они имеют дело с грязными деньгами.
Родригес и Хилл были арестованы в США и в Португалии соответственно в апреле 2024 года.
Алекс Гилберт — корреспондент DeFi в Нью-Йорке для* DL News. Вы можете связаться с ним по адресу* aleks@dlnews.com*.
Посмотреть комментарии