Бот новостей Gate сообщает, что Министерство юстиции США официально обнародовало обвинительный акт против гражданина России, проживающего в Нью-Йорке, Юрия Гугнина (также известного как Юрий Машуков и Джордж Гугнин). Согласно содержанию обвинительного акта, Гугнин через свою созданную компанию по шифрованию платежей Evita с июня 2023 года по январь 2025 года перевел более 530 миллионов долларов (в основном в USDT) из-за границы в финансовую систему США.
Исковое заявление перечисляет 22 обвинения, включая мошенничество с банками и шифрование валютных бирж, нарушение санкций и экспортного контроля, отмывание денег, непредставление подозрительных отчетов о транзакциях в соответствии с Законом о банковской тайне, ложное декларирование информации о денежных переводах и т.д.
Если обвинение в банковском мошенничестве будет доказано, максимальный срок наказания составит 30 лет лишения свободы.
Источник сообщения: У Ву Шуо
Посмотреть Оригинал
Последний раз редактировалось 2025-06-10 04:07:15
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство юстиции США обвиняет гражданина России в переводе более 530 миллионов долларов США на счет в США через компанию по шифрованию платежей.
Бот новостей Gate сообщает, что Министерство юстиции США официально обнародовало обвинительный акт против гражданина России, проживающего в Нью-Йорке, Юрия Гугнина (также известного как Юрий Машуков и Джордж Гугнин). Согласно содержанию обвинительного акта, Гугнин через свою созданную компанию по шифрованию платежей Evita с июня 2023 года по январь 2025 года перевел более 530 миллионов долларов (в основном в USDT) из-за границы в финансовую систему США.
Исковое заявление перечисляет 22 обвинения, включая мошенничество с банками и шифрование валютных бирж, нарушение санкций и экспортного контроля, отмывание денег, непредставление подозрительных отчетов о транзакциях в соответствии с Законом о банковской тайне, ложное декларирование информации о денежных переводах и т.д.
Если обвинение в банковском мошенничестве будет доказано, максимальный срок наказания составит 30 лет лишения свободы.
Источник сообщения: У Ву Шуо