O Departamento de Justiça dos EUA acusou um cidadão russo de transferir mais de 530 milhões de dólares para os Estados Unidos através de uma empresa de encriptação.
A queixa lista 22 acusações, incluindo fraude a bancos e a encriptação de moeda, violação de sanções e controlo de exportações, branqueamento de capitais, não apresentação de relatórios de transações suspeitas de acordo com a Lei de Sigilo Bancário, e declaração falsa de informações sobre serviços de remessa.
Se a acusação de fraude bancária for considerada válida, a pena máxima para cada caso é de 30 anos de prisão.
Fonte da mensagem: Wu Shuo
Ver original
Última edição em 2025-06-10 04:07:15
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
O Departamento de Justiça dos EUA acusou um cidadão russo de transferir mais de 530 milhões de dólares para os Estados Unidos através de uma empresa de encriptação.
Gate News bot消息，美国司法部正式公布一份起诉书，对纽约俄罗斯籍公民Iurii Gugnin（又名Iurii Mashukov和George Goognin）提起诉讼。据起诉书内容，Gugnin通过其创立的encriptação支付公司Evita在2023年6月至2025年1月期间，将超过5.3亿美元资金（以USDT为主）从境外转入美国金融体系。
A queixa lista 22 acusações, incluindo fraude a bancos e a encriptação de moeda, violação de sanções e controlo de exportações, branqueamento de capitais, não apresentação de relatórios de transações suspeitas de acordo com a Lei de Sigilo Bancário, e declaração falsa de informações sobre serviços de remessa.
Se a acusação de fraude bancária for considerada válida, a pena máxima para cada caso é de 30 anos de prisão.
Fonte da mensagem: Wu Shuo