Recentemente, a moeda estável USDT emitida pela Tether apresentou uma rara microqueda, afastando-se do fenômeno de ancoragem, o que gerou a atenção do mercado. Ao mesmo tempo, as autoridades da China e da Índia estão intensificando os esforços para combater as atividades fraudulentas envolvendo USDT, com ações de prisão recentes destacando a vulnerabilidade do ecossistema financeiro digital. Esses eventos não apenas representam um desafio para a estabilidade do USDT, mas também exacerbam a turbulência no mercado de Ativos de criptografia e provocam uma reflexão profunda sobre a regulação das moedas estáveis.
Hoje (30) durante o período asiático, o USDT caiu ligeiramente para 0,9998 USD, a partir do gráfico de tendências de sete dias pode-se observar seu leve estado de desanexo.
（fonte：CoinMarketCap）
China e Índia combatem severamente fraudes com USDT
China: Em 24 de julho de 2025, o departamento de polícia da cidade de Youxian, na província de Hunan, desmantelou um esquema de fraude envolvendo USDT, onde três suspeitos roubaram fundos de vítimas no exterior usando golpes amorosos e um falso "mecanismo de mineração". Os criminosos enganaram os usuários a clicarem em links maliciosos através de 30 dispositivos móveis e cartões SIM estrangeiros, roubando USDT de suas carteiras fiduciárias. Apesar da grande escala dessa fraude, o impacto no mercado geral de Ativos de criptografia foi pequeno; até 30 de julho de 2025, o preço do USDT estava estável em 1,00 USD, com um volume de negociação nas últimas 24 horas caindo 1,86%.
Índia: Na Índia, as autoridades prenderam cinco suspeitos, incluindo uma "rainha da encriptação" de 29 anos, que é acusada de planejar um esquema para transferir fundos roubados para USDT através da plataforma não regulamentada Telegram. O grupo operava sem autorização oficial, explorando vítimas ao prometer altos retornos em tarefas online e recrutando contas bancárias "mulas" para lavar dinheiro. Em um incidente semelhante em Delhi, um médico de 56 anos caiu em um golpe amoroso, perdendo 115 mil dólares. O esquema fabricou exigências fiscais como desculpa para congelar ativos de criptografia. Esses casos destacam o padrão regulatório descentralizado da Índia. Em 2020, uma decisão da Suprema Corte derrubou a proibição do Banco Reserve da Índia que impedia bancos de fornecer serviços para negócios de criptografia, mas a emissão de licenças e a supervisão em tempo real ainda estão ausentes.
USDT lacunas de regulamentação e disseminação de fraudes
A falta de regulamentação forte leva os criminosos a utilizarem moedas estáveis como USDT para realizar grandes roubos. Especialistas da equipe de pesquisa da Coincu apontam que, embora as ações de combate na província de Hunan tenham gerado apenas um impacto local, a falta de declarações oficiais torna a avaliação do risco sistêmico ainda mais difícil. Ao mesmo tempo, as autoridades fiscais da Índia reforçaram a aplicação da lei com a aplicação de uma taxa de 30% sobre transações de criptomoeda e 1% de imposto retido na fonte (TDS) de acordo com a cláusula 115BBH, mas ainda existem lacunas na aplicação da lei. Desafios semelhantes também surgiram globalmente, com relatos da Coreia do Sul de 15.000 vítimas envolvidas em um golpe de criptomoeda de 225 milhões de dólares.
Enfrentando desafios: o equilíbrio entre inovação e medidas de proteção
Com o aumento das atividades fraudulentas que exploram a tecnologia e as lacunas sociais, as autoridades enfrentam uma pressão crescente para equilibrar inovação e medidas de proteção. As ações de Hunan e Deli destacam a necessidade urgente de estabelecer uma estrutura organizada para enfrentar a falta de regulamentação nas finanças digitais, uma vez que a confiança e a desinformação continuam a ser ferramentas poderosas para os golpistas.
Conclusão:
USDT raramente cai e se desvincula, e a severa repressão das autoridades da China e da Índia contra fraudes envolvendo USDT nos lembra mais uma vez da fragilidade do mercado de moeda estável e da importância da regulamentação. Com a crescente popularidade dos Ativos de criptografia, como estabelecer uma estrutura regulatória robusta, combater efetivamente atividades ilegais que utilizam ativos digitais, sem obstruir a inovação financeira, será um desafio comum enfrentado por países ao redor do mundo.
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USDT raramente se desancla! China e Índia intensificam a repressão à moeda estável Tether, com ações de prisão aumentando a turbulência.
Recentemente, a moeda estável USDT emitida pela Tether apresentou uma rara microqueda, afastando-se do fenômeno de ancoragem, o que gerou a atenção do mercado. Ao mesmo tempo, as autoridades da China e da Índia estão intensificando os esforços para combater as atividades fraudulentas envolvendo USDT, com ações de prisão recentes destacando a vulnerabilidade do ecossistema financeiro digital. Esses eventos não apenas representam um desafio para a estabilidade do USDT, mas também exacerbam a turbulência no mercado de Ativos de criptografia e provocam uma reflexão profunda sobre a regulação das moedas estáveis.
Hoje (30) durante o período asiático, o USDT caiu ligeiramente para 0,9998 USD, a partir do gráfico de tendências de sete dias pode-se observar seu leve estado de desanexo.
（fonte：CoinMarketCap）
China e Índia combatem severamente fraudes com USDT
China: Em 24 de julho de 2025, o departamento de polícia da cidade de Youxian, na província de Hunan, desmantelou um esquema de fraude envolvendo USDT, onde três suspeitos roubaram fundos de vítimas no exterior usando golpes amorosos e um falso "mecanismo de mineração". Os criminosos enganaram os usuários a clicarem em links maliciosos através de 30 dispositivos móveis e cartões SIM estrangeiros, roubando USDT de suas carteiras fiduciárias. Apesar da grande escala dessa fraude, o impacto no mercado geral de Ativos de criptografia foi pequeno; até 30 de julho de 2025, o preço do USDT estava estável em 1,00 USD, com um volume de negociação nas últimas 24 horas caindo 1,86%.
Índia: Na Índia, as autoridades prenderam cinco suspeitos, incluindo uma "rainha da encriptação" de 29 anos, que é acusada de planejar um esquema para transferir fundos roubados para USDT através da plataforma não regulamentada Telegram. O grupo operava sem autorização oficial, explorando vítimas ao prometer altos retornos em tarefas online e recrutando contas bancárias "mulas" para lavar dinheiro. Em um incidente semelhante em Delhi, um médico de 56 anos caiu em um golpe amoroso, perdendo 115 mil dólares. O esquema fabricou exigências fiscais como desculpa para congelar ativos de criptografia. Esses casos destacam o padrão regulatório descentralizado da Índia. Em 2020, uma decisão da Suprema Corte derrubou a proibição do Banco Reserve da Índia que impedia bancos de fornecer serviços para negócios de criptografia, mas a emissão de licenças e a supervisão em tempo real ainda estão ausentes.
USDT lacunas de regulamentação e disseminação de fraudes
A falta de regulamentação forte leva os criminosos a utilizarem moedas estáveis como USDT para realizar grandes roubos. Especialistas da equipe de pesquisa da Coincu apontam que, embora as ações de combate na província de Hunan tenham gerado apenas um impacto local, a falta de declarações oficiais torna a avaliação do risco sistêmico ainda mais difícil. Ao mesmo tempo, as autoridades fiscais da Índia reforçaram a aplicação da lei com a aplicação de uma taxa de 30% sobre transações de criptomoeda e 1% de imposto retido na fonte (TDS) de acordo com a cláusula 115BBH, mas ainda existem lacunas na aplicação da lei. Desafios semelhantes também surgiram globalmente, com relatos da Coreia do Sul de 15.000 vítimas envolvidas em um golpe de criptomoeda de 225 milhões de dólares.
Enfrentando desafios: o equilíbrio entre inovação e medidas de proteção
Com o aumento das atividades fraudulentas que exploram a tecnologia e as lacunas sociais, as autoridades enfrentam uma pressão crescente para equilibrar inovação e medidas de proteção. As ações de Hunan e Deli destacam a necessidade urgente de estabelecer uma estrutura organizada para enfrentar a falta de regulamentação nas finanças digitais, uma vez que a confiança e a desinformação continuam a ser ferramentas poderosas para os golpistas.
Conclusão:
USDT raramente cai e se desvincula, e a severa repressão das autoridades da China e da Índia contra fraudes envolvendo USDT nos lembra mais uma vez da fragilidade do mercado de moeda estável e da importância da regulamentação. Com a crescente popularidade dos Ativos de criptografia, como estabelecer uma estrutura regulatória robusta, combater efetivamente atividades ilegais que utilizam ativos digitais, sem obstruir a inovação financeira, será um desafio comum enfrentado por países ao redor do mundo.