Web3 المخاطر العابرة للحدود: تحليل الاتجاهات الجديدة للولاية القضائية الجنائية على الأصول التشفيرية في الصين

النص الرئيسي

مع نضوج تكنولوجيا blockchain ، بدأت شبكات blockchain العامة مثل Ethereum تُظهر تدريجياً إمكانيات هائلة كجيل جديد من الإنترنت القيمي. يمكن أن تحقق هذه البنية التحتية العامة العالمية نقل البيانات من نقطة إلى نقطة، والوصول بدون تكلفة، ومعلومات واضحة وشفافة وغير قابلة للتغيير. ومع ذلك، فإن السمة الأساسية اللامركزية لها تؤدي أيضًا إلى نقص في الرقابة الفعالة في بيئة الشبكة بأكملها، مما أدى إلى زيادة الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال، مع اتجاه نحو العولمة والسرية. أصبح من الصعب على الأنظمة التقليدية للولاية القضائية الجنائية العابرة للحدود وإنفاذ القانون التعامل بفعالية مع هذه الجرائم الجديدة.

هذه الحالة تدفع الدول إلى إجراء إصلاحات كبيرة في الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي عبر الحدود وتنفيذ القانون. ستتناول هذه المقالة من خلال القوانين ذات الصلة في الصين إمكانية اختيار العاملين في مجال Web3 للتطور في الخارج.

الأساسيات المتعلقة بالاختصاص الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

قبل مناقشة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، يجب علينا أولاً توضيح مفهوم السيادة كفكرة مركزية. السيادة هي حجر الزاوية في نظام القانون الدولي الحديث، حيث تتمتع الدول بسلطة عليا ونهائية ضمن حدودها الإقليمية. في الوقت نفسه، يتطلب مبدأ المساواة في السيادة من الدول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

استنادًا إلى ذلك، يمكن تقسيم ممارسة الولاية إلى جانبين داخلي وخارجي. إن ممارسة الحقوق داخليًا هي تجسيد مباشر للسيادة الوطنية، بينما تخضع ممارسة الحقوق خارجيًا لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الولاية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون كنوع من "سلطة إنفاذ القانون" الخارجية، يجب أن تخضع لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استغلت بعض الدول المتقدمة ميزتها الاقتصادية، وأساءت استخدام الولاية القضائية الطويلة لفرض الولاية الجنائية وإنفاذ القانون على الشركات والأفراد في الخارج، وهذه الممارسة في الواقع هي إساءة استخدام للولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند قيام السلطات القضائية الصينية بممارسة الولاية القضائية وإنفاذ القانون عبر الحدود في القضايا الجنائية، يجب أولاً تحديد الولاية القضائية على المشتبه بهم المعنيين وسلوكهم، ثم طلب المساعدة من البلدان الأجنبية من خلال إجراءات التعاون القضائي الجنائي، وفقًا للمعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية.

تحديد الاختصاص

توجد ثلاثة أسس رئيسية للاختصاص الجنائي العابر للحدود في الصين:

1. الولاية القضائية الشخصية: تتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل المواطنين الصينيين في الخارج.
2. الحماية القضائية: ضد الأفعال الإجرامية التي تهدد الصين أو المواطنين الصينيين والتي يرتكبها مواطنون أجانب في الخارج.
3. الولاية العامة: الولاية الناشئة عن المعاهدات الدولية أو غيرها من الالتزامات القانونية الدولية.

قبل طلب المساعدة القضائية الأجنبية، يجب أيضًا مراجعة ما إذا كانت الجريمة تخضع للاختصاص القانوني الصيني، وذلك استنادًا إلى "مبدأ الجريمة المزدوجة". أي يجب أن يُعتبر الفعل الإجرامي جريمة بموجب قوانين كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها، ويتطلب فرض عقوبة، فقط في هذه الحالة تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتقديم المساعدة القضائية.

تقديم طلب المساعدة في العدالة الجنائية وتقدم القضية

تعتبر المساعدة القضائية الجنائية أساس الاختصاص القضائي وإنفاذ القانون عبر الحدود. ينص قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في الصين على أن المساعدة القضائية الجنائية تشمل عدة جوانب مثل تبليغ الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بشهادتهم، ومصادرة واحتجاز وتجميد الممتلكات المعنية، ومصادرة وإعادة العائدات غير المشروعة.

يعتمد موضوع تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية على ما إذا كانت هناك معاهدات ذات صلة بين الصين والدولة المطلوبة. بالنسبة للدول التي توجد بها معاهدات مساعدة، يتم تقديم الطلب من قبل وزارة العدل، ولجنة الإشراف الوطنية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، ووزارة الأمن العام، ووزارة الأمن الوطني، وغيرها من الإدارات ضمن صلاحياتها. أما بالنسبة للدول التي لم توقع على معاهدات المساعدة، فإنه يتم حل الأمر عن طريق القنوات الدبلوماسية.

من الجدير بالذكر أن الصين وقعت مع دولة غربية معينة اتفاقية "التعاون القضائي الجنائي بين الصين والولايات المتحدة" في عام 2000، وقد كانت هناك تجارب تعاون متعددة بين الطرفين.

تحليل حالات الاحتيال على الأصول المشفرة عبر الحدود في الآونة الأخيرة

مؤخراً، أعلنت نيابة منطقة جينغ آن في شنغهاي عن قضية احتيال عبر الحدود تتعلق بالأصول المشفرة. في ديسمبر 2022، قامت عصابة احتيال كبيرة من الخارج بتنفيذ عملية احتيال من خلال جذب الناس للانضمام إلى مجموعات، وانتحال صفة "مدرب خبير"، تحت ذريعة تعليم الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة.

بعد تلقيها لمعلومات، بدأت إدارة الشرطة في منطقة جينغان بشن تحقيق، واكتشفت أنها عصابة احتيال عبر الإنترنت تعمل عبر الحدود. تقوم هذه العصابة بتشغيل عدة مواقع "قمار" ومنصات استثمار تحت اسم شركات، وتستخدم شعارات مثل "ربح مضمون" لإغراء الضحايا للاستثمار.

خلال عملية التحقيق الفعلية، لم تطلب السلطات القضائية المساعدة القضائية من الدول الأجنبية، بل قامت بمراقبة دقيقة داخل البلاد، وفي النهاية، تم القبض على 59 مشتبهاً بهم في جميع أنحاء البلاد بين فبراير وأبريل 2023 بعد عودتهم إلى الصين.

تظهر هذه الحالة أنه على الرغم من أن الصين قد وقعت اتفاقيات تعاون قضائي جنائي مع العديد من الدول، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي ليس مرتفعًا. قد يكون هذا بسبب انخفاض كفاءة التعاون القضائي الجنائي، والإجراءات المعقدة، وعدم دراية المعنيين باللوائح.

الخاتمة

من المهم التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة قد لا تشكل جريمة بموجب القانون الصيني. حاليًا، تنبع "سوء الفهم" تجاه العاملين في Web3 بشكل رئيسي من الموقف النسبي السلبي للسياسات التنظيمية تجاه تقنية blockchain والأصول المشفرة، بالإضافة إلى ظاهرة "تطبيق القانون بدافع الربح" الموجودة في بعض المناطق.

ومع ذلك، إذا كان لدى المواطنين الصينيين نوايا غير قانونية منذ البداية، واستخدموا الأصول المشفرة كستار لتنفيذ أعمال إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، فإنه حتى لو كانوا في الخارج، سيكون من الصعب عليهم الهروب من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 توخي الحذر عند اختيارهم للتوسع في الخارج، والامتثال الصارم للقوانين واللوائح ذات الصلة لتجنب انتهاك الخطوط القانونية الحمراء.