Pihak berwenang penegak hukum Polisi Kota London menyatakan bahwa ini adalah operasi penyitaan terbesar dalam kasus sejenis di Inggris.
Dalam sebuah kasus penipuan investasi besar-besaran yang mencolok dan melibatkan penipuan mata uang kripto, seorang wanita keturunan Tionghoa Inggris, Jian Wen, menghasilkan keuntungan dari kasus pencucian uang Bitcoin dan kasus penipuan investasi senilai 6 miliar dolar dari China, dan akhirnya dihukum enam tahun delapan bulan penjara.
Pada bulan Maret tahun ini, wanita berusia 42 tahun, Wen Jian, dinyatakan bersalah karena mencuci uang Bitcoin atas nama mantan bosnya, Yadi Zhang (nama asli Qian Zhimin).
Menurut laporan terbaru, Qian Zhimin dituduh melakukan penipuan di China terhadap sekitar 130.000 investor, mengumpulkan dana hingga 5 miliar dolar AS melalui penipuan investasi.
Meskipun Tuan Wen tidak dituduh langsung terlibat dalam kegiatan penipuan, dia dinyatakan bersalah atas pencucian uang, dengan tuduhan menukar Bitcoin menjadi uang tunai, dan menggunakan dana tersebut untuk membeli properti, perhiasan, dan barang mewah lainnya.
Pada tahun 2018, polisi Inggris menyita 2,2 miliar dolar Bitcoin yang terkait dengan dugaan penipuan dalam operasi penting.
Selama persidangan, pengacara Wen mengklaim bahwa Wen "ditipu dan dimanfaatkan" oleh bosnya dan mengklaim bahwa Wen tidak memiliki pengetahuan tentang sumber kejahatan BTC yang dia tangani.
Namun, hakim Pengadilan Pidana Southwark menolak klaim tersebut dan secara langsung menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Wen Jian sepenuhnya mengetahui bahwa dia terlibat dalam pencucian uang dan memperoleh keuntungan dari kejahatan.
Hakim juga menekankan kompleksitas dan sifat direncanakan dari aksi pencucian uang Wen Jian.
Ketika entitas kriminal semakin long menggunakan Aset Kripto untuk menyamarkan dan mentransfer aset ilegal, pihak berwenang Inggris telah bersumpah untuk menindak kegiatan semacam itu, dengan penyelidik utama mengatakan mereka akan "tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat" untuk menangkap penjahat yang menggunakan Aset Kripto untuk melakukan kegiatan ilegal.
Kesimpulan:
Kasus ini menyoroti peran yang semakin meningkat dari mata uang kripto dalam kegiatan kriminal serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam memerangi kejahatan semacam ini. Dengan semakin populer nya mata uang kripto, hal ini memberikan jalur pencucian uang yang anonim dan lintas negara bagi para pelaku kejahatan.
Namun, kasus ini juga menunjukkan tekad dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak dan melawan kejahatan semacam ini. Tindakan polisi Inggris ini tidak hanya berhasil menyita aset ilegal yang besar, tetapi juga menjadi teladan dalam memerangi kegiatan kriminal yang terkait dengan mata uang kripto secara global.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Inggris Mengungkap Kasus Pencucian Uang Mata Uang Kripto Senilai 6 Miliar Dolar AS, Wanita Keturunan Tionghoa Dihukum Hukuman Berat
Pihak berwenang penegak hukum Polisi Kota London menyatakan bahwa ini adalah operasi penyitaan terbesar dalam kasus sejenis di Inggris.
Dalam sebuah kasus penipuan investasi besar-besaran yang mencolok dan melibatkan penipuan mata uang kripto, seorang wanita keturunan Tionghoa Inggris, Jian Wen, menghasilkan keuntungan dari kasus pencucian uang Bitcoin dan kasus penipuan investasi senilai 6 miliar dolar dari China, dan akhirnya dihukum enam tahun delapan bulan penjara.
Pada bulan Maret tahun ini, wanita berusia 42 tahun, Wen Jian, dinyatakan bersalah karena mencuci uang Bitcoin atas nama mantan bosnya, Yadi Zhang (nama asli Qian Zhimin).
Menurut laporan terbaru, Qian Zhimin dituduh melakukan penipuan di China terhadap sekitar 130.000 investor, mengumpulkan dana hingga 5 miliar dolar AS melalui penipuan investasi.
Meskipun Tuan Wen tidak dituduh langsung terlibat dalam kegiatan penipuan, dia dinyatakan bersalah atas pencucian uang, dengan tuduhan menukar Bitcoin menjadi uang tunai, dan menggunakan dana tersebut untuk membeli properti, perhiasan, dan barang mewah lainnya.
Pada tahun 2018, polisi Inggris menyita 2,2 miliar dolar Bitcoin yang terkait dengan dugaan penipuan dalam operasi penting.
Selama persidangan, pengacara Wen mengklaim bahwa Wen "ditipu dan dimanfaatkan" oleh bosnya dan mengklaim bahwa Wen tidak memiliki pengetahuan tentang sumber kejahatan BTC yang dia tangani.
Namun, hakim Pengadilan Pidana Southwark menolak klaim tersebut dan secara langsung menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Wen Jian sepenuhnya mengetahui bahwa dia terlibat dalam pencucian uang dan memperoleh keuntungan dari kejahatan.
Hakim juga menekankan kompleksitas dan sifat direncanakan dari aksi pencucian uang Wen Jian.
Ketika entitas kriminal semakin long menggunakan Aset Kripto untuk menyamarkan dan mentransfer aset ilegal, pihak berwenang Inggris telah bersumpah untuk menindak kegiatan semacam itu, dengan penyelidik utama mengatakan mereka akan "tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat" untuk menangkap penjahat yang menggunakan Aset Kripto untuk melakukan kegiatan ilegal.
Kesimpulan:
Kasus ini menyoroti peran yang semakin meningkat dari mata uang kripto dalam kegiatan kriminal serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dalam memerangi kejahatan semacam ini. Dengan semakin populer nya mata uang kripto, hal ini memberikan jalur pencucian uang yang anonim dan lintas negara bagi para pelaku kejahatan.
Namun, kasus ini juga menunjukkan tekad dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak dan melawan kejahatan semacam ini. Tindakan polisi Inggris ini tidak hanya berhasil menyita aset ilegal yang besar, tetapi juga menjadi teladan dalam memerangi kegiatan kriminal yang terkait dengan mata uang kripto secara global.