暗号資産キングピンがブラジルの「オペレーション・ファンタソス」襲撃の標的に

暗号資産の犯罪者はほぼすべての国の当局や規制機関を悩ませており、最も類似した動きとして、ブラジルは組織的な暗号資産犯罪およびマネーロンダリングの背後にいる首謀者を捕まえるために大規模な作戦「オペレーション・ファンタソス」を開始しました。

この犯罪者の活動は、Trade Coin Clubの首謀者であるドゥバ・トーレス・ブラガが逮捕され、引き渡された後に影響を受けたことは注目に値します。このプラットフォームは、何千人もの投資家を欺いたとされており、この計画の総評価額は290百万ドルです。

さらに情報によれば、ファントソス作戦は50人の警官の助けを借りて実施され、リオデジャネイロのペトロポリスとアングラ・ドス・レイスの両都市で11回の捜索と押収が行われました。

襲撃中、当局は2億8000万ドルを押収し、警察官は携帯電話、宝石、現金、暗号資産コンピュータ、ボート、そして高級車（腕時計を含む）を押収しました。

ファントソス作戦は二重目的の作戦です。

公式プレスリリースによると、ファントソス作戦は二つの異なる動機を達成するために実施されました。第一の動機は、暗号資産を使用したマネーロンダリングの残存物に対する取り締まりです。

そして、第二に最も重要な優先事項は、アメリカで裁判を受けているドゥベル・トーレス・ブラガに対して、ますます多くの証拠を集めることでした。しかし最近、ブラガは詐欺罪やその他の罪について無罪を主張しました。もし有罪となれば、20年の刑期が予想されます。

Fantosos作戦は、FBI、HSI、IRS-CIなどからの支援を含む、いくつかの機関や当局からの支援を得ています

2022年に行われたコロッサス作戦の対象となったのは、送金ネットワークとビットコインを通じて3億9100万ドルをマネーロンダリングした犯罪ネットワークであった。その結果、130人の連邦警察と28人の税務官が関与し、ブラジルの4つの州で逮捕と押収が行われた。暗号資産関連の犯罪に対抗するためにシェル会社が使用され、ファンタソス作戦と同様に、複数の機関の調整が必要であった。

2021年に、オペレーション・クリプトスが開始され、投資家を欺くために偽の投資プラットフォームを使用する暗号資産詐欺スキームを標的とし、ポンジスキームの構造に似ていました。

それは逮捕、資産の押収につながり、国境を越えた資金を追跡するための国際的な協力を含んでいました。オペレーション・ファンタソスのように、暗号資産を基にしたポンジスキームや新興金融技術の悪用に焦点を当てていました。

2021年の運用コンプライアンスは、暗号資産取引所を通じたマネーロンダリングと詐欺に焦点を当てていました。これには、逮捕や捜索令状が含まれ、暗号市場の規制の隙間を利用したネットワークが明らかになりました。

Fantasosと同様に、金融犯罪における暗号資産の使用を強調し、国際的なマネーロンダリング活動を標的にしました。