サムライウォレットの開発者たちは、トルネードキャッシュの判決が迫る中、送金の罪で有罪を認めた

人気のビットコインミキシングサービスの共同創設者が、水曜日に無許可の送金業務を運営する陰謀に対して有罪を pleaded guilty。

サムライウォレットの共同創設者であるキオネ・ロドリゲスとウィリアム・ロネガン・ヒルは、別の資金洗浄の罪を認めませんでした。彼らは11月に判決を受ける予定です。

彼らのニューヨークの米国裁判所での plea deal は、別の犯罪裁判の閉廷弁論の最中に行われたもので、Tornado Cash の共同創設者ローマン・ストームに関するものであった。

その事件の陪審員は、水曜日までに評決を下すことができる。

暗号プライバシー

サムライの共同創設者と同様に、ストームはマネーロンダリングの共謀と無許可の送金事業を運営したとして告発されています。

しかし、トルネードキャッシュの共同設立者は、米国の制裁を違反する共謀で起訴されています。彼は40年以上の懲役を科される可能性があります。

Samourai WalletとTornado Cashの開発者に対する起訴は、金融および技術的プライバシー権が危険にさらされていることを恐れる暗号支持者たちを鼓舞しました。

有罪判決は広範な影響を及ぼすだろうと彼らは言う。なぜなら、それはプライバシー向上ソフトウェアの多くの開発者が自らの仕事に対して刑事責任を問われる可能性があることを示唆するからだ。

ワールプール機能

2015年に開始されたSamourai Walletは、Google Playストアで利用可能なモバイルビットコインウォレットであり、裁判所の文書によると、100,000回以上ダウンロードされました。昨年、創設者が起訴された後、ストアから削除されました。

2017年、ベンチャーはRicochetと呼ばれるプライバシー強化機能を開始し、ビットコインの送金を追加のウォレットを通じてルーティングすることで、ビットコインを最終的な目的地に追跡しようとする試みを複雑にしたと検察は述べた。

2年後、SamouraiはWhirlpool機能を発表しました。この機能はユーザーのビットコインを混ぜることで、追跡を困難に、あるいは不可能にします。

裁判所の文書によると、リコシェとワールプール機能を通過したビットコインは20億ドル以上に達しています。そのうち約2億5000万ドルのビットコインは、さまざまなハッキングや詐欺から来たと検察は主張しています。

そして、サムライの共同創設者たちは、起訴状によれば、この活動についての知識を持っていた。

2018年1月のWhatsAppのやり取りで、ロドリゲスは「ミキシングとは何か」と尋ねられ、「ビットコインのマネーロンダリング」と答えたと、裁判所の文書に記載されている。

‘サムライウォレットは圧倒的に使用されていました — 数万の一般の人々によって。’

DreadというダークウェブのRedditの代替サイトで、「laundromat」フォーラムのあるユーザーが、他のユーザーに「決して捕まらないようにするために、汚れたBTCを清掃するための安全な方法を推薦してほしい」と尋ねました。

起訴状によると、ヒルはサムライ・ワールプールを推奨しました。

物語は続く## 正当な目的

サムライを通じて不正なビットコインが流れる中、ロドリゲスとヒルはサムライサーバーを運営し、ウェブホスティングサービスやGoogle Playストアの料金を支払った。

2024年4月までに、彼らはサムライのユーザーから累積450万ドルの手数料を徴収したと起訴状に記載されています。

数ヶ月間、ロドリゲスとヒルはその告発に対抗し、ストームが自らの弁護で主張した内容を繰り返しました。

「DOJが描くマネーロンダリングの悪者からは遠く離れて、Samourai Walletは、数万人の一般の人々によって圧倒的に使用されていました — それは正当な目的のためです：彼らのプライベートな財務情報をプライベートに保つためです」とロドリゲスの弁護士は、起訴を棄却するための申し立ての中で書きました。

「基本的に、Samouraiはユーザーがインターネット上で全世界に見られるプライベートなクレジットカードや銀行口座の明細書の暗号通貨に相当するものを公開しないようにすることを可能にしました。」

開発者の防御の鍵は、2019年の財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）からのガイダンスにあり、そこでは「匿名化ソフトウェアプロバイダーはマネー送信者ではない」と述べられています。

実際、FinCENの職員は2023年8月に検察官との電話会議でその見解を繰り返しました — 検察官がSamouraiの共同創設者を起訴する6ヶ月前のことです。

「Samouraiは暗号通貨の‘保管’を行わないため…それはSamouraiが[マネーサービスビジネス]として行動していないことを強く示唆する」と、検察官の一人が上司に送ったメールの要約に書いた。

その電話の内容は5月に論争のポイントとなりました。弁護人が検察側が直接求められるまで、潜在的に無罪を示す情報を提供しなかったと不満を述べたからです。

水曜日の plea agreement の前に、ロドリゲスとヒルは11月に裁判に出廷する予定だった。

レターキャンペーン

創業者が無許可の送金業を運営していたという主張は、暗号業界とその支持者から大きな批判を受けました。

2024年5月、ワイオミング州の共和党員シンシア・ルミス上院議員とオレゴン州の民主党員ロン・ワイデン上院議員は、当時の司法長官メリーク・ガーランドに手紙を書き、連邦送金法の「前例のない」解釈に抗議しました。彼らは、この解釈がノンカストディアル暗号ソフトウェアの開発者を犯罪化する脅威をもたらしていると述べました。

そして3月に、30以上の暗号企業とロビー活動を行う企業が、サムライとトルネードキャッシュの共同創設者に対する送金関連の告発について、法律制定者に宛てた書簡に署名しました。その中で「この解釈の下では、事実上すべてのブロックチェーン開発者が犯罪者として起訴される可能性がある」と書かれています。

1か月後、司法省は4ページのメモを発表し、暗号ミキサーを「エンドユーザーの行為や無意識の規制違反のために起訴することはもはや意図していない」と述べた。

ミキサーがこれらの要件を知っていたという証拠がない限り、無許可の資金送金、銀行秘密法の違反、または米国金融規制当局への登録失敗に対しても訴追しない。

しかし、脚注でその部門は、事業主が不正な資金を扱っていることを知っている場合のガイダンスを変更しないと述べました。

ロドリゲスとヒルは、それぞれ2024年4月にアメリカとポルトガルで逮捕されました。

アレクス・ギルバートは DL Newsのニューヨーク拠点のDeFiコレスポンデントです。彼に連絡するには aleks@dlnews.com*.*

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