Gate News botのメッセージ、アメリカ司法省は正式に起訴状を発表し、ニューヨークのロシア国籍の市民Iurii Gugnin（別名Iurii MashukovおよびGeorge Goognin）に対して訴訟を提起しました。起訴状によると、Gugninは彼が設立した暗号化決済会社Evitaを通じて、2023年6月から2025年1月の間に、5.3億ドル以上の資金（主にUSDT）を海外からアメリカの金融システムに移転しました。訴状には、詐欺銀行と暗号化取引所、制裁および輸出管理の違反、マネーロンダリング、《銀行秘密法》に基づく疑わしい取引報告の未提出、送金業務情報の虚偽申告など、22項目の告発が列挙されています。銀行詐欺で有罪判決を受けた場合、各訴因の最高刑は30年の懲役です。出典:呉氏
米国司法省はロシア国籍の市民が暗号化決済会社を通じて53億ドル以上の資金を米国に送金したと非難している
Gate News botのメッセージ、アメリカ司法省は正式に起訴状を発表し、ニューヨークのロシア国籍の市民Iurii Gugnin（別名Iurii MashukovおよびGeorge Goognin）に対して訴訟を提起しました。起訴状によると、Gugninは彼が設立した暗号化決済会社Evitaを通じて、2023年6月から2025年1月の間に、5.3億ドル以上の資金（主にUSDT）を海外からアメリカの金融システムに移転しました。
訴状には、詐欺銀行と暗号化取引所、制裁および輸出管理の違反、マネーロンダリング、《銀行秘密法》に基づく疑わしい取引報告の未提出、送金業務情報の虚偽申告など、22項目の告発が列挙されています。
銀行詐欺で有罪判決を受けた場合、各訴因の最高刑は30年の懲役です。
出典:呉氏