Seorang pria dari Utah akan menghabiskan sembilan tahun di penjara dan membayar jutaan dolar sebagai ganti rugi setelah menipu investor sebesar $3,7 juta.
Dalam siaran pers, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Santiago Garcia Gutierrez bersalah atas penipuan melalui kabel, menyamar sebagai petugas federal, pencurian identitas yang diperparah, dan memberikan pernyataan palsu setelah mengatur dua skema investasi penipuan yang terpisah.
Otoritas mengatakan bahwa antara 2018 dan 2020, Gutierrez mengalirkan lebih dari $2,8 juta dari seorang korban dengan berpura-pura bahwa dia bekerja sebagai informan rahasia untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Gutierrez secara curang mengklaim bahwa dia bisa menggunakan posisinya untuk mendapatkan diskon pada mobil mewah, pesawat, dan kapal yang disita oleh pemerintah AS. Dia menipu korban untuk menggunakan dirinya sebagai perantara dalam pembelian aset mewah yang ternyata tidak ada.
Untuk membuat skema tersebut terlihat sah, dia mengirimkan pesan teks kepada korban dari berbagai nomor telepon dan membuatnya tampak seolah-olah pesan tersebut berasal dari seorang informan pemerintah yang rahasia, agen federal, dan bahkan pengacaranya sendiri.
Gutierrez juga menipu delapan korban lainnya antara tahun 2019 dan 2024. Dia meyakinkan mereka untuk berinvestasi di sumur minyak federal yang dia miliki, dengan janji imbal hasil yang besar. Para korban tidak menerima keuntungan apa pun karena Gutierrez menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari $900,000.
Gutierrez tidak membayar royalti kepada pemerintah federal atas penjualan minyak yang diekstrak dari sumur-sumur, meskipun dia tahu bahwa dia harus melakukannya.
Selain waktu penjara, Gutierrez diperintahkan untuk membayar $3,7 juta sebagai ganti rugi kepada para korban dan untuk menyerahkan $2,85 juta.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram
Jangan Lewatkan Aksi – Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Penipu Menyita $3.700.000 Dari Investor Setelah Menyamar Sebagai Agen Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dan Pengacara - The Daily Hodl
Seorang pria dari Utah akan menghabiskan sembilan tahun di penjara dan membayar jutaan dolar sebagai ganti rugi setelah menipu investor sebesar $3,7 juta.
Dalam siaran pers, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Santiago Garcia Gutierrez bersalah atas penipuan melalui kabel, menyamar sebagai petugas federal, pencurian identitas yang diperparah, dan memberikan pernyataan palsu setelah mengatur dua skema investasi penipuan yang terpisah.
Otoritas mengatakan bahwa antara 2018 dan 2020, Gutierrez mengalirkan lebih dari $2,8 juta dari seorang korban dengan berpura-pura bahwa dia bekerja sebagai informan rahasia untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Gutierrez secara curang mengklaim bahwa dia bisa menggunakan posisinya untuk mendapatkan diskon pada mobil mewah, pesawat, dan kapal yang disita oleh pemerintah AS. Dia menipu korban untuk menggunakan dirinya sebagai perantara dalam pembelian aset mewah yang ternyata tidak ada.
Untuk membuat skema tersebut terlihat sah, dia mengirimkan pesan teks kepada korban dari berbagai nomor telepon dan membuatnya tampak seolah-olah pesan tersebut berasal dari seorang informan pemerintah yang rahasia, agen federal, dan bahkan pengacaranya sendiri.
Gutierrez juga menipu delapan korban lainnya antara tahun 2019 dan 2024. Dia meyakinkan mereka untuk berinvestasi di sumur minyak federal yang dia miliki, dengan janji imbal hasil yang besar. Para korban tidak menerima keuntungan apa pun karena Gutierrez menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari $900,000.
Gutierrez tidak membayar royalti kepada pemerintah federal atas penjualan minyak yang diekstrak dari sumur-sumur, meskipun dia tahu bahwa dia harus melakukannya.
Selain waktu penjara, Gutierrez diperintahkan untuk membayar $3,7 juta sebagai ganti rugi kepada para korban dan untuk menyerahkan $2,85 juta.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram
Jangan Lewatkan Aksi – Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Periksa Aksi Harga
Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney