Gate News bot pesan, Departemen Kehakiman AS secara resmi mengumumkan sebuah surat dakwaan, menuntut warga negara Rusia asal New York Iurii Gugnin (juga dikenal sebagai Iurii Mashukov dan George Goognin). Menurut isi surat dakwaan, Gugnin melalui perusahaan pembayaran enkripsi yang didirikannya, Evita, memindahkan lebih dari 530 juta dolar (terutama dalam USDT) dari luar negeri ke dalam sistem keuangan AS antara Juni 2023 hingga Januari 2025.
Surat gugatan mencantumkan 22 tuduhan, termasuk penipuan terhadap bank dan bursa enkripsi, pelanggaran sanksi dan kontrol ekspor, pencucian uang, tidak mengajukan laporan transaksi mencurigakan sesuai dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, informasi pengiriman uang yang salah.
Jika dakwaan penipuan bank terbukti, setiap hukuman maksimum adalah 30 tahun penjara.
Sumber berita: Wu Shuo
Lihat Asli
Terakhir diedit pada 2025-06-10 04:07:15
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Departemen Kehakiman AS menuduh warga negara Rusia mentransfer lebih dari 530 juta dolar AS ke Amerika Serikat melalui perusahaan pembayaran enkripsi.
Gate News bot pesan, Departemen Kehakiman AS secara resmi mengumumkan sebuah surat dakwaan, menuntut warga negara Rusia asal New York Iurii Gugnin (juga dikenal sebagai Iurii Mashukov dan George Goognin). Menurut isi surat dakwaan, Gugnin melalui perusahaan pembayaran enkripsi yang didirikannya, Evita, memindahkan lebih dari 530 juta dolar (terutama dalam USDT) dari luar negeri ke dalam sistem keuangan AS antara Juni 2023 hingga Januari 2025.
Surat gugatan mencantumkan 22 tuduhan, termasuk penipuan terhadap bank dan bursa enkripsi, pelanggaran sanksi dan kontrol ekspor, pencucian uang, tidak mengajukan laporan transaksi mencurigakan sesuai dengan Undang-Undang Kerahasiaan Bank, informasi pengiriman uang yang salah.
Jika dakwaan penipuan bank terbukti, setiap hukuman maksimum adalah 30 tahun penjara.
Sumber berita: Wu Shuo