Les autorités ont saisi 4,5 millions de dollars d'actifs d'un homme lié à une activité criminelle suspectée liée aux crypto-monnaies.
L'AFP a retracé les transactions Bitcoin à un cybercriminel condamné du Queensland impliqué dans des violations de données passées.
AUSTRAC renforce le contrôle sur les échanges de crypto-monnaies pour prévenir les abus par des opérateurs inactifs ou non réglementés.
Les autorités australiennes ont saisi des actifs d'une valeur de 4,5 millions de dollars auprès d'un homme du Queensland suspecté d'être impliqué dans des cybercrimes. Les actifs comprennent un manoir de luxe en bord de mer, un véhicule Mercedes-Benz et près de 25 Bitcoin.
La saisie a suivi un ordre de confiscation émis par un tribunal, obtenu par la Police Fédérale Australienne. Les autorités ont agi en vertu de la Loi sur le Produit du Crime après qu'une enquête a révélé qu'il n'y avait aucune source de revenu légale derrière la propriété.
La piste Bitcoin mène à un cybercriminel condamné
Des responsables de la Taskforce de Confiscation des Actifs Criminels ont mené l'opération. L'enquête liée au Bitcoin a commencé en 2018 après que la police luxembourgeoise a signalé une activité suspecte. Ces transactions signalées auraient mené à un résident du Queensland.
L'homme a été identifié plus tard comme Shane Stephen Duffy. Il avait précédemment été condamné aux États-Unis pour des infractions liées à la cybercriminalité. Il avait plaidé coupable en 2016 pour avoir vendu des données volées d'utilisateurs de jeux en ligne.
Les autorités ont lié Duffy à des données du jeu League of Legends. Bien qu'il ne soit pas responsable du piratage de Riot Games en 2011, il aurait tiré profit de la revente de données volées.
Les enquêteurs ont également relié Duffy à un vol cybernétique de 950 Bitcoin en 2013 d'une bourse de cryptomonnaie française. Aucune charge formelle n'a été retenue dans cette affaire, mais l'AFP pense que certains actifs saisis pourraient provenir de ce vol.
Les autorités ciblent les produits criminels
L'AFP a souligné que le dépouillement des criminels de leurs actifs est une partie clé de sa stratégie de prévention de la criminalité. Les responsables affirment que les profits criminels alimentent souvent davantage d'activités illégales. Les fonds tirés des actifs saisis soutiendront les programmes de protection des forces de l'ordre et des communautés.
Les actifs confisqués seront vendus, et les produits seront dirigés vers un fonds national de lutte contre la criminalité. Cette action met en évidence l'accent croissant de l'Australie sur les crimes financiers numériques et les produits liés à la cybercriminalité.
Depuis mi-2019, le CACT a gelé plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs liés à des activités criminelles suspectes. Les objets saisis vont des biens immobiliers et des véhicules aux œuvres d'art et aux avoirs en cryptomonnaie.
La surveillance des échanges de crypto-monnaies se renforce
L'organisme de surveillance des crimes financiers d'Australie, AUSTRAC, renforce également la surveillance des échanges de devises numériques. Il a récemment averti que les plateformes inactives risquent la radiation si elles ne se retirent pas formellement.
Selon AUSTRAC, des centaines d'échanges enregistrés peuvent avoir cessé leurs activités mais restent répertoriés. Cela crée des risques d'éventuels abus par des réseaux criminels.
AUSTRAC contacte désormais les opérateurs inactifs pour mettre à jour les dossiers et faire respecter la conformité. Il rappelle aux entreprises qu'elles doivent signaler tout changement dans les services ou les opérations. Les actions coordonnées reflètent une répression plus large des autorités australiennes contre les crimes liés aux cryptomonnaies et la dissimulation d'actifs.
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Les autorités australiennes saisissent 4,5 millions de dollars d'actifs liés à des crimes cryptographiques suspects
Les autorités ont saisi 4,5 millions de dollars d'actifs d'un homme lié à une activité criminelle suspectée liée aux crypto-monnaies.
L'AFP a retracé les transactions Bitcoin à un cybercriminel condamné du Queensland impliqué dans des violations de données passées.
AUSTRAC renforce le contrôle sur les échanges de crypto-monnaies pour prévenir les abus par des opérateurs inactifs ou non réglementés.
Les autorités australiennes ont saisi des actifs d'une valeur de 4,5 millions de dollars auprès d'un homme du Queensland suspecté d'être impliqué dans des cybercrimes. Les actifs comprennent un manoir de luxe en bord de mer, un véhicule Mercedes-Benz et près de 25 Bitcoin.
La saisie a suivi un ordre de confiscation émis par un tribunal, obtenu par la Police Fédérale Australienne. Les autorités ont agi en vertu de la Loi sur le Produit du Crime après qu'une enquête a révélé qu'il n'y avait aucune source de revenu légale derrière la propriété.
La piste Bitcoin mène à un cybercriminel condamné
Des responsables de la Taskforce de Confiscation des Actifs Criminels ont mené l'opération. L'enquête liée au Bitcoin a commencé en 2018 après que la police luxembourgeoise a signalé une activité suspecte. Ces transactions signalées auraient mené à un résident du Queensland.
L'homme a été identifié plus tard comme Shane Stephen Duffy. Il avait précédemment été condamné aux États-Unis pour des infractions liées à la cybercriminalité. Il avait plaidé coupable en 2016 pour avoir vendu des données volées d'utilisateurs de jeux en ligne.
Les autorités ont lié Duffy à des données du jeu League of Legends. Bien qu'il ne soit pas responsable du piratage de Riot Games en 2011, il aurait tiré profit de la revente de données volées.
Les enquêteurs ont également relié Duffy à un vol cybernétique de 950 Bitcoin en 2013 d'une bourse de cryptomonnaie française. Aucune charge formelle n'a été retenue dans cette affaire, mais l'AFP pense que certains actifs saisis pourraient provenir de ce vol.
Les autorités ciblent les produits criminels
L'AFP a souligné que le dépouillement des criminels de leurs actifs est une partie clé de sa stratégie de prévention de la criminalité. Les responsables affirment que les profits criminels alimentent souvent davantage d'activités illégales. Les fonds tirés des actifs saisis soutiendront les programmes de protection des forces de l'ordre et des communautés.
Les actifs confisqués seront vendus, et les produits seront dirigés vers un fonds national de lutte contre la criminalité. Cette action met en évidence l'accent croissant de l'Australie sur les crimes financiers numériques et les produits liés à la cybercriminalité.
Depuis mi-2019, le CACT a gelé plus de 1,2 milliard de dollars d'actifs liés à des activités criminelles suspectes. Les objets saisis vont des biens immobiliers et des véhicules aux œuvres d'art et aux avoirs en cryptomonnaie.
La surveillance des échanges de crypto-monnaies se renforce
L'organisme de surveillance des crimes financiers d'Australie, AUSTRAC, renforce également la surveillance des échanges de devises numériques. Il a récemment averti que les plateformes inactives risquent la radiation si elles ne se retirent pas formellement.
Selon AUSTRAC, des centaines d'échanges enregistrés peuvent avoir cessé leurs activités mais restent répertoriés. Cela crée des risques d'éventuels abus par des réseaux criminels.
AUSTRAC contacte désormais les opérateurs inactifs pour mettre à jour les dossiers et faire respecter la conformité. Il rappelle aux entreprises qu'elles doivent signaler tout changement dans les services ou les opérations. Les actions coordonnées reflètent une répression plus large des autorités australiennes contre les crimes liés aux cryptomonnaies et la dissimulation d'actifs.