Le ministère de la Justice américain a accusé un citoyen russe d'avoir transféré plus de 530 millions de dollars aux États-Unis via une société de paiement en chiffrement.
Bot d'actualités Gate : le ministère américain de la Justice a officiellement publié un acte d'accusation contre le citoyen russe de New York, Iurii Gugnin (également connu sous le nom de Iurii Mashukov et George Goognin). Selon le contenu de l'acte d'accusation, Gugnin a transféré plus de 530 millions de dollars (principalement en USDT) de l'étranger vers le système financier américain par le biais de sa société de paiement en chiffrement, Evita, entre juin 2023 et janvier 2025.
La plainte énumère 22 chefs d'accusation, y compris la fraude bancaire et les échanges de cryptomonnaies, la violation des sanctions et du contrôle des exportations, le blanchiment d'argent, le non-respect de la loi sur le secret bancaire concernant le dépôt de rapports de transactions suspectes, et la déclaration faux des informations sur les services de transfert d'argent.
Si les accusations de fraude bancaire sont établies, la peine maximale pour chaque infraction est de 30 ans d'emprisonnement.
Source de l'information : Wu Shuo
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Dernière modification le 2025-06-10 04:07:15
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Le ministère de la Justice américain a accusé un citoyen russe d'avoir transféré plus de 530 millions de dollars aux États-Unis via une société de paiement en chiffrement.
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La plainte énumère 22 chefs d'accusation, y compris la fraude bancaire et les échanges de cryptomonnaies, la violation des sanctions et du contrôle des exportations, le blanchiment d'argent, le non-respect de la loi sur le secret bancaire concernant le dépôt de rapports de transactions suspectes, et la déclaration faux des informations sur les services de transfert d'argent.
Si les accusations de fraude bancaire sont établies, la peine maximale pour chaque infraction est de 30 ans d'emprisonnement.
Source de l'information : Wu Shuo