Un caso de crimen cripto emblemático concluye después de siete años de investigación encubierta
En un movimiento decisivo, las autoridades australianas han confiscado importantes activos digitales y físicos en una de las investigaciones de cibercrimen más complejas del país hasta la fecha. La operación, conocida como Operación Gouldian, culminó esta semana con la incautación de posesiones de alto valor de un hombre de Queensland sospechoso de orquestar un robo histórico de Bitcoin.
Los activos incautados incluyen una lujosa casa frente al mar, un Mercedes-Benz negro de 2019 y cerca de 25 Cripto, que se estima tienen un valor superior a $1.6 millones al valor de mercado actual. Los activos estaban vinculados a actividades ilícitas que datan de 2013, cuando se informó que 950 Cripto fueron robados de un intercambio de criptomonedas francés que ahora no está en funcionamiento. Esa cantidad robada tendría un valor superior a $60 millones hoy.
El sospechoso supuestamente había transferido Bitcoin robado a través de billeteras en capas para oscurecer su origen, una táctica que a menudo utilizan los ciberdelincuentes para eludir el rastreo forense. Fue un aviso de inteligencia financiera de 2018 que desencadenó la operación Gouldian de varios años. Las autoridades desplegaron herramientas de análisis de blockchain para rastrear las monedas y ejecutaron la incautación bajo la Ley de Productos del Delito de Australia.
Los expertos dicen que las leyes de confiscación de Australia ahora son un modelo global para la aplicación de Cripto.
Las leyes de decomiso de activos civiles, a menudo controvertidas en delitos relacionados con drogas y financieros, ahora están demostrando ser instrumentales en casos de activos digitales. El manejo del caso Gouldian por parte de Australia muestra una tendencia creciente de adaptación legal a los delitos relacionados con Cripto.
A diferencia de muchos países que aún debaten la clasificación de activos cripto, el poder judicial de Australia utilizó con éxito estatutos establecidos sobre delitos financieros para reclamar legalmente la riqueza basada en blockchain. La Corte Suprema de Queensland autorizó la incautación de propiedades después de que una auditoría forense vinculó los activos con ganancias del crimen.
Este caso marca una de las primeras integraciones exitosas de seguimiento de blockchain con protocolos de incautación civil. Los expertos internacionales en ciberdelincuencia ahora citan esto como un modelo para la aplicación global de Cripto. También enfatiza la importancia del intercambio de inteligencia financiera transfronteriza, particularmente con las jurisdicciones de la UE, donde ocurrió el robo original.
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La represión australiana del Cripto señala una nueva era en las leyes de confiscación de activos globales
Un caso de crimen cripto emblemático concluye después de siete años de investigación encubierta
En un movimiento decisivo, las autoridades australianas han confiscado importantes activos digitales y físicos en una de las investigaciones de cibercrimen más complejas del país hasta la fecha. La operación, conocida como Operación Gouldian, culminó esta semana con la incautación de posesiones de alto valor de un hombre de Queensland sospechoso de orquestar un robo histórico de Bitcoin.
Los activos incautados incluyen una lujosa casa frente al mar, un Mercedes-Benz negro de 2019 y cerca de 25 Cripto, que se estima tienen un valor superior a $1.6 millones al valor de mercado actual. Los activos estaban vinculados a actividades ilícitas que datan de 2013, cuando se informó que 950 Cripto fueron robados de un intercambio de criptomonedas francés que ahora no está en funcionamiento. Esa cantidad robada tendría un valor superior a $60 millones hoy.
El sospechoso supuestamente había transferido Bitcoin robado a través de billeteras en capas para oscurecer su origen, una táctica que a menudo utilizan los ciberdelincuentes para eludir el rastreo forense. Fue un aviso de inteligencia financiera de 2018 que desencadenó la operación Gouldian de varios años. Las autoridades desplegaron herramientas de análisis de blockchain para rastrear las monedas y ejecutaron la incautación bajo la Ley de Productos del Delito de Australia.
Los expertos dicen que las leyes de confiscación de Australia ahora son un modelo global para la aplicación de Cripto.
Las leyes de decomiso de activos civiles, a menudo controvertidas en delitos relacionados con drogas y financieros, ahora están demostrando ser instrumentales en casos de activos digitales. El manejo del caso Gouldian por parte de Australia muestra una tendencia creciente de adaptación legal a los delitos relacionados con Cripto.
A diferencia de muchos países que aún debaten la clasificación de activos cripto, el poder judicial de Australia utilizó con éxito estatutos establecidos sobre delitos financieros para reclamar legalmente la riqueza basada en blockchain. La Corte Suprema de Queensland autorizó la incautación de propiedades después de que una auditoría forense vinculó los activos con ganancias del crimen.
Este caso marca una de las primeras integraciones exitosas de seguimiento de blockchain con protocolos de incautación civil. Los expertos internacionales en ciberdelincuencia ahora citan esto como un modelo para la aplicación global de Cripto. También enfatiza la importancia del intercambio de inteligencia financiera transfronteriza, particularmente con las jurisdicciones de la UE, donde ocurrió el robo original.