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Última actualización:
14 de agosto de 2025
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha intensificado su represión contra la actividad ilícita de criptomonedas, redesignando la plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Rusia Garantex Europe OU y sancionando su plataforma sucesora, Grinex.
El movimiento sigue años de acusaciones de que Garantex procesó más de $100 millones en transacciones vinculadas a grupos de ransomware, mercados de la darknet y otras operaciones cibernéticas delictivas.
OFAC Apunta a los Líderes de Garantex en la Represión del Crimen Cripto
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha sancionado a tres altos ejecutivos del intercambio de criptomonedas Garantex y a seis empresas asociadas en Rusia y Kirguistán. Las medidas, anunciadas el jueves bajo las autoridades cibernéticas de OFAC, citan el papel de la plataforma en el blanqueo de activos digitales para delincuentes cibernéticos.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que Garantex ha continuado sirviendo a los operadores de ransomware a pesar de haber sido sancionado en abril de 2022 por operar en el sector de servicios financieros de Rusia.
“Explotar las criptomonedas para lavar dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también mancha la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales”, dijo John K. Hurley, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Las autoridades dicen que el intercambio manejó transacciones para grupos detrás de los strains de ransomware Conti, LockBit y Black Basta, así como para la lavadora de dinero sancionada Ekaterina Zhdanova.
La nueva acción sigue a una operación coordinada del 6 de marzo que involucró al Servicio Secreto de EE. UU. y a las autoridades alemanas y finlandesas, que incautaron el dominio web de Garantex, congelaron $26 millones en criptomonedas y interrumpieron su infraestructura.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también ha desellado acusaciones contra los ejecutivos Aleksandr Mira Serda y Aleksej Bešciokov, acusándolos de conspiración de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y violar las sanciones de EE. UU.
Bešciokov fue arrestado en Kerala, India, mientras estaba de vacaciones con su familia. Mira Serda, una nacional rusa y co-propietaria de Garantex, continúa prófuga.
Los fiscales alegan que Garantex movió billeteras para evadir la detección y proporcionó datos engañosos para ocultar la propiedad de la cuenta, incluso en casos donde las fuerzas del orden rusas buscaban información. Si son condenados, ambos se enfrentan a hasta 20 años de prisión por lavado de dinero, otros 20 por violaciones de sanciones y cinco años por operar sin licencia.
Además, el Departamento de Estado ha anunciado dos ofertas de recompensa bajo el Programa de Recompensas por Crímenes Organizados Transnacionales de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Mira Serda y hasta $1 millón por otros líderes clave de Garantex.
El Tesoro de EE. UU. dice que Garantex trasladó fondos a Grinex para eludir sanciones
Tras las incautaciones de marzo, funcionarios del Tesoro de EE. UU. dicen que Garantex trasladó los fondos de sus clientes a un intercambio recién creado, Grinex, en un esfuerzo por eludir las sanciones. Los materiales promocionales de Grinex afirmaban abiertamente que se formó en respuesta a las congelaciones y restricciones. Desde su lanzamiento, ha procesado miles de millones en transacciones de criptomonedas.
Los investigadores también descubrieron que Garantex y Grinex utilizaron un token digital respaldado por rublos, A7A5, para devolver fondos a los clientes rusos cuyos activos fueron congelados.
El token estaba vinculado a la firma rusa A7 y sus subsidiarias, que según los funcionarios estadounidenses están controladas por individuos sancionados, incluido el oligarca moldavo Ilan Shor y el banco ruso Promsvyazbank.
OFAC ha sancionado ahora a Grinex, A7, sus subsidiarias y Old Vector por ayudar en los esfuerzos de evasión de sanciones de Garantex.
Los funcionarios del Tesoro dicen que el liderazgo de Garantex fue clave para permitir las operaciones ilícitas del intercambio. El cofundador Sergey Mendeleev, la co-propietaria Mira Serda y el director regional Pavel Karavatsky supuestamente procuraron infraestructura, registraron marcas comerciales y participaron en el desarrollo empresarial para mantener la apariencia de legitimidad.
Dos otras empresas, InDeFi Bank y Exved, también fueron sancionadas. Ambas están controladas por Mendeleev y se les acusa de ayudar a facilitar transacciones de criptomonedas transfronterizas que eluden las restricciones de EE. UU.
Las nuevas sanciones significan que todos los bienes e intereses en bienes de los individuos y entidades nombrados que caen bajo la jurisdicción de EE. UU. están bloqueados. Las personas de EE. UU. están generalmente prohibidas de participar en cualquier transacción con ellos a menos que esté autorizado.
Las instituciones financieras que continúan haciendo negocios con las partes sancionadas corren el riesgo de acciones de ejecución.
El Tesoro enfatizó que las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento, no simplemente a castigar. OFAC mantiene un proceso para la eliminación de su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para aquellos que demuestran cumplimiento con las leyes de EE. UU.
La acción de Garantex sigue a las eliminaciones de BidenCash y BlackSuit Ransomware
El caso Garantex se produce en medio de una serie de operaciones recientes en EE. UU. dirigidas a la infraestructura de cibercriminales. El 5 de junio, las fuerzas del orden incautaron criptomonedas vinculadas a BidenCash, un mercado de la dark web acusado de vender más de 15 millones de tarjetas de crédito y datos personales robados.
La operación internacional, que involucra a agencias de EE. UU., Países Bajos y otras, desmanteló alrededor de 145 dominios vinculados al sitio.
Los funcionarios también interrumpieron al grupo de ransomware BlackSuit, incautando más de $1 millón en activos digitales vinculados al esquema de malware. BlackSuit está acusado de atacar sectores de infraestructura crítica en EE. UU. y en el extranjero.
Las autoridades de EE. UU. han destacado repetidamente el creciente nexo entre el ransomware, el uso ilícito de criptomonedas y los actores vinculados al estado.
Las Naciones Unidas han estimado que el Grupo Lazarus de Corea del Norte ha robado más de $3 mil millones en activos digitales en todo el mundo, siendo gran parte del dinero destinado a programas de armas.
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El Tesoro de EE. UU. redobla esfuerzos, golpea a la bolsa de Cripto Garantex con una segunda sanción
Periodista
Hassan Shittu
Periodista
Hassan Shittu
Acerca del autor
Hassan, un periodista de Cryptonews.com con más de 6 años de experiencia en periodismo Web3, aporta un profundo conocimiento en los sectores de Crypto, Web3 Gaming, NFTs y Play-to-Earn. Su trabajo ha aparecido en…
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El movimiento sigue años de acusaciones de que Garantex procesó más de $100 millones en transacciones vinculadas a grupos de ransomware, mercados de la darknet y otras operaciones cibernéticas delictivas.
OFAC Apunta a los Líderes de Garantex en la Represión del Crimen Cripto
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha sancionado a tres altos ejecutivos del intercambio de criptomonedas Garantex y a seis empresas asociadas en Rusia y Kirguistán. Las medidas, anunciadas el jueves bajo las autoridades cibernéticas de OFAC, citan el papel de la plataforma en el blanqueo de activos digitales para delincuentes cibernéticos.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que Garantex ha continuado sirviendo a los operadores de ransomware a pesar de haber sido sancionado en abril de 2022 por operar en el sector de servicios financieros de Rusia.
“Explotar las criptomonedas para lavar dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también mancha la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales”, dijo John K. Hurley, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Las autoridades dicen que el intercambio manejó transacciones para grupos detrás de los strains de ransomware Conti, LockBit y Black Basta, así como para la lavadora de dinero sancionada Ekaterina Zhdanova.
La nueva acción sigue a una operación coordinada del 6 de marzo que involucró al Servicio Secreto de EE. UU. y a las autoridades alemanas y finlandesas, que incautaron el dominio web de Garantex, congelaron $26 millones en criptomonedas y interrumpieron su infraestructura.
El Departamento de Justicia de EE. UU. también ha desellado acusaciones contra los ejecutivos Aleksandr Mira Serda y Aleksej Bešciokov, acusándolos de conspiración de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y violar las sanciones de EE. UU.
Bešciokov fue arrestado en Kerala, India, mientras estaba de vacaciones con su familia. Mira Serda, una nacional rusa y co-propietaria de Garantex, continúa prófuga.
Los fiscales alegan que Garantex movió billeteras para evadir la detección y proporcionó datos engañosos para ocultar la propiedad de la cuenta, incluso en casos donde las fuerzas del orden rusas buscaban información. Si son condenados, ambos se enfrentan a hasta 20 años de prisión por lavado de dinero, otros 20 por violaciones de sanciones y cinco años por operar sin licencia.
Además, el Departamento de Estado ha anunciado dos ofertas de recompensa bajo el Programa de Recompensas por Crímenes Organizados Transnacionales de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Mira Serda y hasta $1 millón por otros líderes clave de Garantex.
El Tesoro de EE. UU. dice que Garantex trasladó fondos a Grinex para eludir sanciones
Tras las incautaciones de marzo, funcionarios del Tesoro de EE. UU. dicen que Garantex trasladó los fondos de sus clientes a un intercambio recién creado, Grinex, en un esfuerzo por eludir las sanciones. Los materiales promocionales de Grinex afirmaban abiertamente que se formó en respuesta a las congelaciones y restricciones. Desde su lanzamiento, ha procesado miles de millones en transacciones de criptomonedas.
Los investigadores también descubrieron que Garantex y Grinex utilizaron un token digital respaldado por rublos, A7A5, para devolver fondos a los clientes rusos cuyos activos fueron congelados.
El token estaba vinculado a la firma rusa A7 y sus subsidiarias, que según los funcionarios estadounidenses están controladas por individuos sancionados, incluido el oligarca moldavo Ilan Shor y el banco ruso Promsvyazbank.
OFAC ha sancionado ahora a Grinex, A7, sus subsidiarias y Old Vector por ayudar en los esfuerzos de evasión de sanciones de Garantex.
Los funcionarios del Tesoro dicen que el liderazgo de Garantex fue clave para permitir las operaciones ilícitas del intercambio. El cofundador Sergey Mendeleev, la co-propietaria Mira Serda y el director regional Pavel Karavatsky supuestamente procuraron infraestructura, registraron marcas comerciales y participaron en el desarrollo empresarial para mantener la apariencia de legitimidad.
Dos otras empresas, InDeFi Bank y Exved, también fueron sancionadas. Ambas están controladas por Mendeleev y se les acusa de ayudar a facilitar transacciones de criptomonedas transfronterizas que eluden las restricciones de EE. UU.
Las nuevas sanciones significan que todos los bienes e intereses en bienes de los individuos y entidades nombrados que caen bajo la jurisdicción de EE. UU. están bloqueados. Las personas de EE. UU. están generalmente prohibidas de participar en cualquier transacción con ellos a menos que esté autorizado.
Las instituciones financieras que continúan haciendo negocios con las partes sancionadas corren el riesgo de acciones de ejecución.
El Tesoro enfatizó que las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento, no simplemente a castigar. OFAC mantiene un proceso para la eliminación de su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para aquellos que demuestran cumplimiento con las leyes de EE. UU.
La acción de Garantex sigue a las eliminaciones de BidenCash y BlackSuit Ransomware
El caso Garantex se produce en medio de una serie de operaciones recientes en EE. UU. dirigidas a la infraestructura de cibercriminales. El 5 de junio, las fuerzas del orden incautaron criptomonedas vinculadas a BidenCash, un mercado de la dark web acusado de vender más de 15 millones de tarjetas de crédito y datos personales robados.
La operación internacional, que involucra a agencias de EE. UU., Países Bajos y otras, desmanteló alrededor de 145 dominios vinculados al sitio.
Los funcionarios también interrumpieron al grupo de ransomware BlackSuit, incautando más de $1 millón en activos digitales vinculados al esquema de malware. BlackSuit está acusado de atacar sectores de infraestructura crítica en EE. UU. y en el extranjero.
Las autoridades de EE. UU. han destacado repetidamente el creciente nexo entre el ransomware, el uso ilícito de criptomonedas y los actores vinculados al estado.
Las Naciones Unidas han estimado que el Grupo Lazarus de Corea del Norte ha robado más de $3 mil millones en activos digitales en todo el mundo, siendo gran parte del dinero destinado a programas de armas.
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