El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a un ciudadano ruso de transferir más de 530 millones de dólares a Estados Unidos a través de una empresa de encriptación.
Bot de noticias de Gate: el Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado formalmente una acusación contra el ciudadano ruso de Nueva York Iurii Gugnin (también conocido como Iurii Mashukov y George Goognin). Según el contenido de la acusación, Gugnin, a través de su empresa de pagos encriptación Evita, transfirió más de 530 millones de dólares (principalmente en USDT) del extranjero al sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025.
La demanda enumera 22 cargos, incluidos fraude bancario y encriptación, violación de sanciones y controles de exportación, lavado de dinero, no presentar informes de transacciones sospechosas de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, información falsa sobre operaciones de remesas, entre otros.
Si se establece la culpabilidad por fraude bancario, la pena máxima por cada cargo es de 30 años de prisión.
Fuente de la noticia: Wu dijo
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Última edición en 2025-06-10 04:07:15
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El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a un ciudadano ruso de transferir más de 530 millones de dólares a Estados Unidos a través de una empresa de encriptación.
Bot de noticias de Gate: el Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado formalmente una acusación contra el ciudadano ruso de Nueva York Iurii Gugnin (también conocido como Iurii Mashukov y George Goognin). Según el contenido de la acusación, Gugnin, a través de su empresa de pagos encriptación Evita, transfirió más de 530 millones de dólares (principalmente en USDT) del extranjero al sistema financiero de EE. UU. entre junio de 2023 y enero de 2025.
La demanda enumera 22 cargos, incluidos fraude bancario y encriptación, violación de sanciones y controles de exportación, lavado de dinero, no presentar informes de transacciones sospechosas de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, información falsa sobre operaciones de remesas, entre otros.
Si se establece la culpabilidad por fraude bancario, la pena máxima por cada cargo es de 30 años de prisión.
Fuente de la noticia: Wu dijo