تأسست هونغ كونغ فرقة العمل المشتركة لمراقبة بورصات العملات الرقمية والتحقيق في فضيحة JPEX

[TL; دكتور]

أنشأت هونغ كونغ فريق عمل لتعزيز قدرتها على التعامل مع التهديدات التي قد تكون موجودة في قطاع العملات الرقمية.

قامت مكتب أمن السيبرانية وجرائم التكنولوجيا ومكتب أمن السيبرانية وجرائم التكنولوجيا وقسم تنفيذ اللجنة الرقابية للأوراق المالية وقسم الوسطاء بالإضافة إلى مكتب جرائم الأعمال التجارية في الشرطة بتشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق جهودهم لمكافحة الأنشطة الاحتمالية المشبوهة للعملات الرقمية.

فضحت فضيحة JPEX الضعف الذي لا يزال موجودًا في قانون العملات الرقمية في هونغ كونغ.

مقدمة

تظهر التطورات الأخيرة في هونغ كونغ أنه من أجل ازدهار البلد كمركز للعملات الرقمية يجب أن يكون لديه إطار تنظيمي واضح يدعم الشركات الناشئة في مجال التقنية اللامركزية ويحمي المستثمرين. يجب أن يفرض تنظيم العملات الرقمية بطريقة قوية وفعالة.

فضيحة تبادل العملات الرقمية JPEX تشير إلى نقص في المراقبة التنظيمية القوية من قبل السلطات الهونغ كونغ.

سيتناول هذا المقال فريق العمل المشترك في هونغ كونغ وكيف سيمنع الفضائح المماثلة مثل تلك التي تورطت فيها بورصة العملات الرقمية JPEX. سنلقي أيضًا نظرة على كيف تطورت فضيحة JPEX.

نظرة عامة على تنظيم العملات الرقمية في هونغ كونغ

على الرغم من أن الصين قد حظرت أنشطة العملات الرقمية في البر الرئيسي تسمح هونغ كونغ بالاستثمار في العملات الرقمية طالما يلتزم المشاركون بتعليماتها، التي تم تحديدها خلال منتصف عام 2023.

هناك العديد من أحكام تنظيم العملات الرقمية التي يجب اتباعها. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين الذين يستطيعون الاستثمار بما لا يقل عن 8 ملايين دولار هونج كونج (حوالي 1 مليون دولار) الاستثمار في الأصول الرقمية.

العملات الرقمية المركزية التي تعمل في المدينة يجب أن تُسجل لدى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ. تعامل المدينة مع بورصات العملات الرقمية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع منصات التداول الآلي وسماسرة الأوراق المالية. وبالتالي، يجب على هذه المنصات، بما في ذلك بورصات العملات الرقمية، التي تشار إليها بشكل شائع باسم منصات الأصول الافتراضية (VA)، اتباع أحكام قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة لعام 2023.

يجب أن تلتزم بورصات العملات الرقمية التي تعتبر اللاعبين الرئيسيين في قطاع العملات الرقمية في هونغ كونغ بعدة توجيهات تنظيمية تتضمن تخزين الأصول الرقمية للعملاء بأمان، والالتزام بمعايير تعرف على عميلك (KYC) واتباع الصارم لقوانين ومواد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المدينة.

تراقب سلطات المدينة عن كثب أنشطة منصات الأصول الافتراضية لحماية المستثمرين من الممارسات التلاعبية والأنشطة غير القانونية. ولذلك، يجب على كل بورصة للعملات الرقمية وضع سياسة مكتوبة وإنشاء أدوات لمنع والإبلاغ عن الأنشطة التداول غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل منصة للأصول الافتراضية نشر تقارير تجارية شهرية وتقديم تقارير تدقيق مالي سنوية إلى الهيئة الرقابية للأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ كما هو منصوص عليه في قانون الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFO). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون لدى كل بورصة للعملات الرقمية مدققين ملمين بالأنشطة الرقمية الذين يستعرضون بانتظام عملياتها.

اقرأ أيضًا: ترى هونغ كونغ مستقبل أقوى للويب 3

تعاون بين الشرطة الهونغ كونغية وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)

أطلقت شرطة هونغ كونغ والهيئة الرقابية للأوراق المالية والعقود الآجلة فريق عمل لمراقبة عمليات تبادل العملات المشفرة في المدينة. يتكون هذا الفريق من أعضاء من مكتب الأمان السيبراني وجرائم التكنولوجيا، ومكتب الأمان السيبراني وجرائم التكنولوجيا، وقسم تنفيذ الهيئة الرقابية للأوراق المالية والعقود الآجلة وقسم الوسطاء بالإضافة إلى مكتب الجريمة التجارية للشرطة.

التركيز الرئيسي لهذه القوة العاملة هو تنسيق جهودها في محاولة لمشاركة المعلومات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة المتعلقة بأنشطة تداول العملات الرقمية. من خلال ذلك سيكون بإمكانهم تحديد وتقييم المخاطر بطريقة منسقة.

وفي هذا الصدد، قالت إيف تشونغ، مساعدة مفوض الشرطة، “تنفيذ المنصة الجديدة بين الشرطة وهيئة الرقابة المالية الذاتية أمر حيوي لتسريع تبادل المعلومات الحيوية والتعاون المشترك في الاستجابة للتحديات الناشئة عن VATPs، من أجل حماية الجمهور العام في هونغ كونغ بشكل أفضل”.

بعبارة أخرى، ستتعاون الفرقة العاملة ليس فقط لمشاركة المعلومات الحيوية بشأن عمليات تبادل العملات الرقمية ولكن أيضًا للتحقيق في الأنشطة غير القانونية التي قد تحدث في القطاع. في الجملة، تركز على حماية المستهلكين وأعمال التشفير.

يأتي هذا التطور في أعقاب مبادرات رئيسية أخرى لحماية المستثمرين. على سبيل المثال، في سبتمبر، كشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ عن برنامج يهدف إلى تثقيف المستثمرين المحتملين في عالم العملات الرقمية من خلال مشاركة معلومات حيوية بشأن مشغلي منصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs).

اقرأ أيضًا: تثير هونج كونج موجة العملات الرقمية في الشرق، هل ستبدأ موجة الثورة القادمة للعملات الرقمية في الصين؟

أيضا ، تعمل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) على زيادة الشفافية في قطاع التشفير. على سبيل المثال ، ستنشر قائمة ب VATPs المرخصة وجميع منصات تداول الأصول الافتراضية المعلقة للتطبيق.

تلك المنظمات قد أنشأت مجموعة العمل بعد فضيحة JPEX التي أدت إلى فقدان أصول العملاء الرقمية عن طريق الوسائل الاحتيالية.

فضيحة JPEX

يزعم أن بورصة اليابان، المعروفة باسم JPEX والتي تتخذ من دبي مقرًا لها، قامت بالاحتيال على آلاف المستخدمين بملايين الدولارات من خلال عدة وسائل. هذه البورصة المشفرة، التي تدعي أن لديها شراكات مع مؤسسات مالية مثل Alibaba وStandard Chartered، جذبت العديد من الأفراد والمؤسسات للاستثمار فيها بسبب العوائد العالية والرسوم المنخفضة.

أيضا ، استخدمت البورصة استراتيجيات تسويقية مختلفة لإغراء الناس بالاستثمار فيها. على سبيل المثال ، استخدمت العديد من الإعلانات عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية وحملات المؤثرين لإقناع الناس بالاستثمار في منتجاتها. قام جوزيف لام ، المعروف باسم “ملك التصيد” في هونغ كونغ وتشان يي ، وهو مستخدم على YouTube مع أكثر من 200000 مشترك ، بالترويج ل JPEX.

استخدم هؤلاء المؤثرون بيانات غير موثقة لعرض على متابعيهم كيف يمكن لهم كسب الكثير من المال لشراء منازل ومركبات من خلال الاستثمار في JPEX. وفقًا للتقرير الأخير، فقد فقد أكثر من 2,305 شخص أكثر من 1.43 مليار دولار هونج كونج (حوالي 182.9 مليون دولار) استثمروها في بورصة العملات الرقمية، مما يجعلها واحدة من أكبر حالات الاحتيال في هونج كونج.

بدأ انهيار JPEX عندما أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذيرًا بأن JPEX ليست منصة تداول مسجلة. في وقت لاحق، أقرت البورصة بصراحة أنها تواجه تحديات سيولة أجبرتها على تجميد السحوبات.

بالإضافة إلى ذلك ، تدير بورصة العملات المشفرة خطة أرباح مثيرة للجدل حيث تعمل على تحويل أصول العملاء إلى أسهم تؤهلهم لكسب الأرباح. ومع ذلك ، سيتمكن العملاء فقط من سحب الأموال بعد مضي عامين.

وفقًا لذلك ، هذه هي خطة JPEX لتحسين سيولتها النقدية تدفق والحفاظ على المستثمرين الرئيسيين الخاص بها. تزعم JPEX أنها أجرت استفتاء حيث صوت 68٪ من عملائها لصالح خطة توزيع الأرباح وتشكيل منظمة مستقلة غير مركزية (DAO).

للأسف ، لم تستجب لمراسلات العديد من العملاء الذين طلبوا معرفة سبب عدم تمكنهم من سحب أموالهم. كما رفعت بورصة العملات المشفرة رسوم معاملاتها إلى 999 دولارا أمريكيا لسحب 1000 دولار أمريكي.

بعد شكاوى العديد من مستثمري JPEX إلى السلطات المعنية، بدأت الشرطة الهونغ كونغ في إجراء تحقيقاتها التي أدت إلى اعتقال أكثر من 11 شخصًا، بما في ذلك سيو-لونغ، الرئيس التنفيذي لمبادلة الأصول الافتراضية (OTC)، ولي، مدير سابق، ولام وتشان بتهم غسيل الأموال، والشك في الاحتيال والتآمر على الاحتيال.

كجزء من التحقيقات، حجزت الشرطة العديد من الأجهزة الإلكترونية والأشياء الثمينة الأخرى بما في ذلك الكمبيوترات والهواتف الذكية وبطاقات البنك والوثائق الأخرى ذات الصلة. كما قامت السلطة في هونغ كونغ بتجميد حسابات بنك JPEX وحجز مختلف الأصول التي تشمل المركبات الفاخرة والعقارات الأخرى.

رد JPEX

أدلى مبادلة JPEX بالعديد من التوضيحات. أولاً، ادعت أن تحدي السيولة الأخير الذي واجهته كان نتيجة لإجراء أحد صانعي السوق الخاص بها الذي قام بتجميد أمواله. نتيجة لذلك، فإنها تعمل مع الشريك المسؤول لإطلاق الأموال.

وقالت: “نعد باستعادة السيولة من صانعي السوق من الطرف الثالث في أقرب وقت ممكن وتعديل رسوم السحب تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية مرة أخرى.”

ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر فضيحة JPEX على جهود هونغ كونغ لتحويلها إلى مركز للعملات الرقمية. صرّح كارلتون لاي، رئيس دايوا كابيتال ماركتس، وهي شركة بحوث في مجال بلوكشين والعملات الرقمية: ‘أعتقد أن هذه الفضيحة ستؤثر بشكل سلبي كبير على مشاعر المستثمرين التجزئة، نظرًا لوجودها المحلي الكبير والمشاهير المختلفة المشتركة فيها.’

التحديات التي تواجه سلطات هونج كونج

تواجه السلطات في هونغ كونغ تحديات متنوعة عند الإشراف على أنشطة العملات المشفرة، والتي تشمل نقص التعاون من شركات سلسلة الكتل. كما تواجه مشاكل في التنسيق مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. إن إنشاء فريق العمل في هونغ كونغ هو الخطوة الأولى نحو تعزيز قدراتها.

قراءة أيضًا: نصر آسيا: حملة مكافحة العملات الرقمية في الولايات المتحدة تعود بالنفع على آسيا

استنتاج

شكلت هونغ كونغ فريق عمل متعدد الأطراف لتنسيق أنشطة قطاع العملات الرقمية. شكلت مكتب الأمن السيبراني وجرائم التكنولوجيا وإدارة تنفيذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات، وقسم الوسطاء بالإضافة إلى مكتب جرائم الأعمال التجارية في الشرطة مجموعة عمل ستحدد الأنشطة المشبوهة في قطاع العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة حول العملات الرقمية في هونغ كونغ

هل يُسمح بالعملات الرقمية في هونغ كونغ؟

العملات الرقمية قانوني في هونغ كونغ، وهذا يعني أن الناس مسموح لهم بشراء وحمل وبيعها. ومع ذلك، يجب على بورصات العملات الرقمية والمنصات الأخرى التي تتعامل مع العملات الرقمية التسجيل لدى السلطات المعنية.

هل تستثمر هونغ كونغ في العملات الرقمية؟

يستثمر العديد من الأشخاص في هونغ كونغ في عملات رقمية مختلفة تشمل بيتكوين وETH. كما يوجد العديد من الشركات التي تقدم خدمات العملات الرقمية في المدينة.

ما هي العملات الرقمية التي يمكن لهونغ كونغ شرائها؟

يمكن للأشخاص في هونغ كونغ شراء مجموعة متنوعة من العملات الرقمية التي تشمل بيتكوين وإيثيريوم XRP والعديد من الآخرين. ومع ذلك، توجد للمدينة تنظيمات واضحة تتعلق بأصول العملات الرقمية التي يمكن أن تقدمها التبادلات للجمهور.

هل تتوفر Gate.io في هونغ كونغ؟

تقدم Gate.io ، وهي بورصة مركزية ، العديد من الخدمات لمواطني هونغ كونغ. يمكن للأشخاص تداول العديد من العملات الرقمية مثل بيتكوين و ETH و USDT و Binance Coin و XRP وغيرها.

أي منصة للعملات الرقمية هي الأفضل في هونغ كونغ؟

هناك العديد من المنصات الجيدة التي تتعامل مع العملات الرقمية في هونغ كونغ. على سبيل المثال، تقدم أهم البورصات مثل gate.io و Binance و Bybit و OXK مختلف الخدمات المشفرة في المدينة.