حسن، صحفي في Cryptonews.com لديه أكثر من 6 سنوات من الخبرة في صحافة Web3، يتمتع بمعرفة عميقة في مجالات التشفير، ألعاب Web3، NFTs، وPlay-to-Earn. وقد ظهرت أعماله في...
شارك
!
آخر تحديث:
14 أغسطس 2025
!
لماذا تثق في كريبتونيوز
لقد غطت كريبتونيوز مواضيع صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017، مع الهدف المتمثل في تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفيو ومحللو كريبتونيوز بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات البلوكشين. نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة عبر جميع المجالات – من العملات المشفرة ومشاريع البلوكشين إلى الفعاليات الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز.
لقد تسارعت وزارة الخزانة الأمريكية في حملتها ضد الأنشطة غير المشروعة في العملات الرقمية، حيث أعادت تصنيف بورصة العملات الرقمية المرتبطة بروسيا غارانتيك أوروبا OU وفرضت عقوبات على منصتها الخلفية، غرينكس.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الادعاءات بأن Garantex قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بمجموعات برامج الفدية، وأسواق الشبكة المظلمة، وعمليات الجرائم الإلكترونية الأخرى.
تستهدف OFAC قادة Garantex في الحملة على جرائم التشفير
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بفرض عقوبات على ثلاثة من كبار التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة غارانتكس وست شركات مرتبطة بها في روسيا وقيرغيزستان. وتستند التدابير، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس بموجب سلطات OFAC السيبرانية، إلى دور المنصة في غسل الأصول الرقمية لصالح المجرمين الإلكترونيين.
قال مسؤولو الخزانة إن غارانتكس قد استمرت في خدمة مشغلي برامج الفدية على الرغم من فرض عقوبات عليها في أبريل 2022 بسبب عملها في قطاع الخدمات المالية في روسيا.
"استغلال بورصات العملات الرقمية لغسل الأموال وتسهيل هجمات الفدية لا يهدد فقط أمننا الوطني، بل يلطخ أيضًا سمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعيين"، قال جون ك. هيرلي، وكيل الوزارة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية.
تقول السلطات إن البورصة قامت بمعالجة معاملات لمجموعات وراء سلالات برامج الفدية كونتي، لوكبيت، وبلاك باستا، بالإضافة إلى مغسلة الأموال المفروضة عليها عقوبات إكاترينا زهدانوفا.
الإجراء الجديد يأتي بعد عملية منسقة في 6 مارس شملت الخدمة السرية الأمريكية والسلطات الألمانية والفنلندية، حيث تم الاستيلاء على نطاق الويب الخاص بـ Garantex، وتجميد 26 مليون دولار من العملات المشفرة، وتعطيل بنيتها التحتية.
قامت وزارة العدل الأمريكية أيضًا بكشف النقاب عن لوائح اتهام ضد التنفيذيين ألكسندر ميرا سيردا وأليكس بيشسيكوف، متهمة إياهم بالتآمر لغسل الأموال، وتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
تم اعتقال بيشكووكوف في كيرالا، الهند، أثناء إجازته مع عائلته. لا تزال ميرا سيردا، وهي مواطنة روسية ومالكة مشتركة لشركة غارانتيكس، هاربة.
يدعي المدعون العامون أن Garantex قامت بنقل المحافظ لتجنب الكشف وقدمت بيانات مضللة لإخفاء ملكية الحساب، حتى في الحالات التي سعت فيها سلطات إنفاذ القانون الروسية للحصول على معلومات. إذا أُدينوا، يواجه كلاهما عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة غسيل الأموال، و20 عامًا أخرى لانتهاكات العقوبات، وخمس سنوات لتشغيلها بدون ترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية عن عرضين للمكافآت تحت برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود يصل كل منهما إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة ميرا سيردا، وحتى مليون دولار لقادة رئيسيين آخرين من غارانتيكس.
وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن Garantex نقلت الأموال إلى Grinex لتجنب العقوبات
بعد مصادرات مارس، قال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إن Garantex نقلت أموال عملائها إلى بورصة جديدة تم إنشاؤها، Grinex، في محاولة لتجاوز العقوبات. المواد الترويجية لـ Grinex ذكرت بصراحة أنها تم تشكيلها استجابةً للتجميد والقيود. منذ إطلاقها، قامت بمعالجة مليارات الدولارات في معاملات العملات المشفرة.
كما اكتشف المحققون أن Garantex و Grinex استخدمتا رمزًا رقميًا مدعومًا بالروبل، A7A5، لإعادة الأموال إلى العملاء الروس الذين تم تجميد أصولهم.
تم ربط الرمز بالشركة الروسية A7 وشركاتها الفرعية، التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها تحت سيطرة أفراد مفروض عليهم عقوبات، بما في ذلك الأوليغارشي المولدوفي إيلان شور والبنك الروسي برومسفيازبانك.
لقد فرضت OFAC الآن عقوبات على Grinex و A7 والشركات التابعة لها و Old Vector لمساعدتها في جهود التهرب من العقوبات الخاصة بـ Garantex.
يقول مسؤولو الخزينة إن قيادة غارانتكس كانت مفتاحاً لتمكين العمليات غير المشروعة للبورصة. يُزعم أن المؤسس المشارك سيرجي ماندلييف، والمالكة المشاركة ميرا سيردا، والمدير الإقليمي بافيل كرافاتسكي قد حصلوا على البنية التحتية، وسجلوا العلامات التجارية، وشاركوا في تطوير الأعمال للحفاظ على مظهر الشرعية.
تم فرض عقوبات على شركتين أخريين، وهما InDeFi Bank و Exved. كلاهما تحت سيطرة مندلييف ويتهمان بمساعدة تسهيل المعاملات المشفرة عبر الحدود التي تتجاوز القيود الأمريكية.
تعني العقوبات الجديدة أن جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأفراد والكيانات المذكورة التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية محظورة. يُحظر على الأشخاص الأمريكيين بشكل عام الانخراط في أي معاملات معهم ما لم يُصرح بذلك.
المؤسسات المالية التي تواصل القيام بأعمال تجارية مع الأطراف المعاقبة تواجه مخاطر اتخاذ إجراءات تنفيذية.
أكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تهدف إلى تغيير السلوك، وليس مجرد العقاب. تحتفظ OFAC بعملية للإزالة من قائمتها الخاصة بالأشخاص المعينين (SDN) لأولئك الذين يظهرون الامتثال للقوانين الأمريكية.
الإجراءات من Garantex تتبع إغلاق BidenCash و BlackSuit Ransomware
تأتي قضية Garantex في ظل سلسلة من العمليات الأخيرة في الولايات المتحدة تستهدف بنية الجرائم الإلكترونية. في 5 يونيو، صادرت قوات إنفاذ القانون العملات المشفرة المرتبطة بـ BidenCash، وهو سوق على الويب المظلم متهم ببيع أكثر من 15 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وبيانات شخصية.
أدت العملية الدولية، التي شملت وكالات من الولايات المتحدة وهولندا وغيرها، إلى إغلاق حوالي 145 نطاقًا مرتبطًا بالموقع.
كما قامت السلطات بتعطيل مجموعة برامج الفدية BlackSuit، واستولت على أكثر من 1 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بمخطط البرمجيات الضارة. تُتهم BlackSuit باستهداف قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وخارجها.
سلطات الولايات المتحدة قد أبرزت مرارًا العلاقة المتزايدة بين برامج الفدية، واستخدام العملات المشفرة غير القانونية، والجهات المرتبطة بالدولة.
قدرت الأمم المتحدة أن مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية قد سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم، حيث تمول معظم الأموال برامج الأسلحة.
الأخبار الرائجة
مواضيع العملات المشفرة الموصى بها والشائعة توقعات الأسعار
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وزارة الخزانة الأمريكية تضاعف الجهود، وتفرض عقوبة ثانية على بورصة العملات الرقمية غارانتيكس
صحفي
حسن شيتو
!
صحفي
حسن شيتو
حول المؤلف
حسن، صحفي في Cryptonews.com لديه أكثر من 6 سنوات من الخبرة في صحافة Web3، يتمتع بمعرفة عميقة في مجالات التشفير، ألعاب Web3، NFTs، وPlay-to-Earn. وقد ظهرت أعماله في...
شارك
!
آخر تحديث:
14 أغسطس 2025
!
لماذا تثق في كريبتونيوز
لقد غطت كريبتونيوز مواضيع صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017، مع الهدف المتمثل في تقديم رؤى معلوماتية لقرائنا. يتمتع صحفيو ومحللو كريبتونيوز بخبرة واسعة في تحليل السوق وتقنيات البلوكشين. نسعى للحفاظ على معايير تحريرية عالية، مع التركيز على الدقة الواقعية والتقارير المتوازنة عبر جميع المجالات – من العملات المشفرة ومشاريع البلوكشين إلى الفعاليات الصناعية والمنتجات والتطورات التكنولوجية. تعكس وجودنا المستمر في الصناعة التزامنا بتقديم معلومات ذات صلة في عالم الأصول الرقمية المتطور. اقرأ المزيد عن كريبتونيوز.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الادعاءات بأن Garantex قامت بمعالجة أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بمجموعات برامج الفدية، وأسواق الشبكة المظلمة، وعمليات الجرائم الإلكترونية الأخرى.
تستهدف OFAC قادة Garantex في الحملة على جرائم التشفير
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بفرض عقوبات على ثلاثة من كبار التنفيذيين في بورصة العملات المشفرة غارانتكس وست شركات مرتبطة بها في روسيا وقيرغيزستان. وتستند التدابير، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس بموجب سلطات OFAC السيبرانية، إلى دور المنصة في غسل الأصول الرقمية لصالح المجرمين الإلكترونيين.
قال مسؤولو الخزانة إن غارانتكس قد استمرت في خدمة مشغلي برامج الفدية على الرغم من فرض عقوبات عليها في أبريل 2022 بسبب عملها في قطاع الخدمات المالية في روسيا.
"استغلال بورصات العملات الرقمية لغسل الأموال وتسهيل هجمات الفدية لا يهدد فقط أمننا الوطني، بل يلطخ أيضًا سمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعيين"، قال جون ك. هيرلي، وكيل الوزارة لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية.
تقول السلطات إن البورصة قامت بمعالجة معاملات لمجموعات وراء سلالات برامج الفدية كونتي، لوكبيت، وبلاك باستا، بالإضافة إلى مغسلة الأموال المفروضة عليها عقوبات إكاترينا زهدانوفا.
الإجراء الجديد يأتي بعد عملية منسقة في 6 مارس شملت الخدمة السرية الأمريكية والسلطات الألمانية والفنلندية، حيث تم الاستيلاء على نطاق الويب الخاص بـ Garantex، وتجميد 26 مليون دولار من العملات المشفرة، وتعطيل بنيتها التحتية.
قامت وزارة العدل الأمريكية أيضًا بكشف النقاب عن لوائح اتهام ضد التنفيذيين ألكسندر ميرا سيردا وأليكس بيشسيكوف، متهمة إياهم بالتآمر لغسل الأموال، وتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
تم اعتقال بيشكووكوف في كيرالا، الهند، أثناء إجازته مع عائلته. لا تزال ميرا سيردا، وهي مواطنة روسية ومالكة مشتركة لشركة غارانتيكس، هاربة.
يدعي المدعون العامون أن Garantex قامت بنقل المحافظ لتجنب الكشف وقدمت بيانات مضللة لإخفاء ملكية الحساب، حتى في الحالات التي سعت فيها سلطات إنفاذ القانون الروسية للحصول على معلومات. إذا أُدينوا، يواجه كلاهما عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة غسيل الأموال، و20 عامًا أخرى لانتهاكات العقوبات، وخمس سنوات لتشغيلها بدون ترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية عن عرضين للمكافآت تحت برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود يصل كل منهما إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة ميرا سيردا، وحتى مليون دولار لقادة رئيسيين آخرين من غارانتيكس.
وزارة الخزانة الأمريكية تقول إن Garantex نقلت الأموال إلى Grinex لتجنب العقوبات
بعد مصادرات مارس، قال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إن Garantex نقلت أموال عملائها إلى بورصة جديدة تم إنشاؤها، Grinex، في محاولة لتجاوز العقوبات. المواد الترويجية لـ Grinex ذكرت بصراحة أنها تم تشكيلها استجابةً للتجميد والقيود. منذ إطلاقها، قامت بمعالجة مليارات الدولارات في معاملات العملات المشفرة.
كما اكتشف المحققون أن Garantex و Grinex استخدمتا رمزًا رقميًا مدعومًا بالروبل، A7A5، لإعادة الأموال إلى العملاء الروس الذين تم تجميد أصولهم.
تم ربط الرمز بالشركة الروسية A7 وشركاتها الفرعية، التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها تحت سيطرة أفراد مفروض عليهم عقوبات، بما في ذلك الأوليغارشي المولدوفي إيلان شور والبنك الروسي برومسفيازبانك.
لقد فرضت OFAC الآن عقوبات على Grinex و A7 والشركات التابعة لها و Old Vector لمساعدتها في جهود التهرب من العقوبات الخاصة بـ Garantex.
يقول مسؤولو الخزينة إن قيادة غارانتكس كانت مفتاحاً لتمكين العمليات غير المشروعة للبورصة. يُزعم أن المؤسس المشارك سيرجي ماندلييف، والمالكة المشاركة ميرا سيردا، والمدير الإقليمي بافيل كرافاتسكي قد حصلوا على البنية التحتية، وسجلوا العلامات التجارية، وشاركوا في تطوير الأعمال للحفاظ على مظهر الشرعية.
تم فرض عقوبات على شركتين أخريين، وهما InDeFi Bank و Exved. كلاهما تحت سيطرة مندلييف ويتهمان بمساعدة تسهيل المعاملات المشفرة عبر الحدود التي تتجاوز القيود الأمريكية.
تعني العقوبات الجديدة أن جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأفراد والكيانات المذكورة التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية محظورة. يُحظر على الأشخاص الأمريكيين بشكل عام الانخراط في أي معاملات معهم ما لم يُصرح بذلك.
المؤسسات المالية التي تواصل القيام بأعمال تجارية مع الأطراف المعاقبة تواجه مخاطر اتخاذ إجراءات تنفيذية.
أكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تهدف إلى تغيير السلوك، وليس مجرد العقاب. تحتفظ OFAC بعملية للإزالة من قائمتها الخاصة بالأشخاص المعينين (SDN) لأولئك الذين يظهرون الامتثال للقوانين الأمريكية.
الإجراءات من Garantex تتبع إغلاق BidenCash و BlackSuit Ransomware
تأتي قضية Garantex في ظل سلسلة من العمليات الأخيرة في الولايات المتحدة تستهدف بنية الجرائم الإلكترونية. في 5 يونيو، صادرت قوات إنفاذ القانون العملات المشفرة المرتبطة بـ BidenCash، وهو سوق على الويب المظلم متهم ببيع أكثر من 15 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وبيانات شخصية.
أدت العملية الدولية، التي شملت وكالات من الولايات المتحدة وهولندا وغيرها، إلى إغلاق حوالي 145 نطاقًا مرتبطًا بالموقع.
كما قامت السلطات بتعطيل مجموعة برامج الفدية BlackSuit، واستولت على أكثر من 1 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بمخطط البرمجيات الضارة. تُتهم BlackSuit باستهداف قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وخارجها.
سلطات الولايات المتحدة قد أبرزت مرارًا العلاقة المتزايدة بين برامج الفدية، واستخدام العملات المشفرة غير القانونية، والجهات المرتبطة بالدولة.
قدرت الأمم المتحدة أن مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية قد سرقت أكثر من 3 مليارات دولار من الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم، حيث تمول معظم الأموال برامج الأسلحة.
الأخبار الرائجة
مواضيع العملات المشفرة الموصى بها والشائعة توقعات الأسعار