أعادت وزارة المالية الأمريكية (OFAC) إدراج تبادل العملات الرقمية Garantex Europe في قائمة العقوبات، كما فرضت عقوبات على الشركة الخلف Grinex، وثلاثة قادة من Garantex وست شركات في روسيا وقيرغيزستان بتهمة الدعم في المعاملات غير القانونية. وذكرت OFAC أن Garantex قد عالجت أكثر من 100 مليون USD مرتبطة بالأنشطة غير القانونية منذ عام 2019.
تمت معاقبة Garantex في عام 2022 بسبب تجاهلها للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد اتُهم القائدون بتأسيس Grinex لتجنب العقوبات، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد صادرت 26 مليون USD من العملات المشفرة، وأغلقت الموقع الإلكتروني، ووجهت الاتهامات إلى مديرين اثنين.
وزارة العدل الأمريكية تتهم ألكسندر ميرا سيردا وأليكسي بيسيوكوف في مارس؛ تم القبض على بيسيوكوف في الهند، بينما سيردا مختبئ. أمريكا تعرض مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن اعتقالهم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وزارة المالية الأمريكية تفرض عقوبة على تبادل Garantex للمرة الثانية
أعادت وزارة المالية الأمريكية (OFAC) إدراج تبادل العملات الرقمية Garantex Europe في قائمة العقوبات، كما فرضت عقوبات على الشركة الخلف Grinex، وثلاثة قادة من Garantex وست شركات في روسيا وقيرغيزستان بتهمة الدعم في المعاملات غير القانونية. وذكرت OFAC أن Garantex قد عالجت أكثر من 100 مليون USD مرتبطة بالأنشطة غير القانونية منذ عام 2019.
تمت معاقبة Garantex في عام 2022 بسبب تجاهلها للتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد اتُهم القائدون بتأسيس Grinex لتجنب العقوبات، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد صادرت 26 مليون USD من العملات المشفرة، وأغلقت الموقع الإلكتروني، ووجهت الاتهامات إلى مديرين اثنين.
وزارة العدل الأمريكية تتهم ألكسندر ميرا سيردا وأليكسي بيسيوكوف في مارس؛ تم القبض على بيسيوكوف في الهند، بينما سيردا مختبئ. أمريكا تعرض مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن اعتقالهم.