أصدرت وزارة العدل الأمريكية رسميا لائحة اتهام ضد يوري غوغنين (المعروف أيضا باسم يوري ماشوكوف وجورج جوجنين) ، وهو مواطن روسي من نيويورك. وفقا للائحة الاتهام ، قام Gugnin ، من خلال شركة الدفع المشفرة Evita التي أسسها ، بتحويل أكثر من 530 مليون دولار (بشكل أساسي USDT) من الخارج إلى النظام المالي الأمريكي بين يونيو 2023 ويناير 2025.
تتضمن لائحة الدعوى 22 تهمة، بما في ذلك الاحتيال على البنوك ومنصات التشفير، وانتهاك العقوبات والرقابة على الصادرات، وغسل الأموال، وعدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وفقًا لقانون سرية البنك، والإبلاغ الكاذب عن معلومات تحويل الأموال.
إذا ثبتت إدانة الجرائم المصرفية، فإن الحد الأقصى للعقوبة لكل جريمة هو 30 سنة سجناً.
مصدر الخبر: وو شيوي
شاهد النسخة الأصلية
تم التعديل الأخير في 2025-06-10 04:07:15
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنًا روسيًا بتحويل أكثر من 5.3 مليار دولار إلى الولايات المتحدة عبر شركة دفع للتشفير.
أصدرت وزارة العدل الأمريكية رسميا لائحة اتهام ضد يوري غوغنين (المعروف أيضا باسم يوري ماشوكوف وجورج جوجنين) ، وهو مواطن روسي من نيويورك. وفقا للائحة الاتهام ، قام Gugnin ، من خلال شركة الدفع المشفرة Evita التي أسسها ، بتحويل أكثر من 530 مليون دولار (بشكل أساسي USDT) من الخارج إلى النظام المالي الأمريكي بين يونيو 2023 ويناير 2025.
تتضمن لائحة الدعوى 22 تهمة، بما في ذلك الاحتيال على البنوك ومنصات التشفير، وانتهاك العقوبات والرقابة على الصادرات، وغسل الأموال، وعدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وفقًا لقانون سرية البنك، والإبلاغ الكاذب عن معلومات تحويل الأموال.
إذا ثبتت إدانة الجرائم المصرفية، فإن الحد الأقصى للعقوبة لكل جريمة هو 30 سنة سجناً.
مصدر الخبر: وو شيوي